# 日本アジア投資（8518） 取締役人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8518/disclosure/20250526565726
種別: 役員の異動
開示日: 2025-05-26
Komoriの読み（0-100）: 47
企業ページ: https://komori.app/company/8518

## 何が変わったか

2025年6月26日の定時株主総会を前提に、取締役会をスリム化し、監査等委員である取締役を入れ替える。代表取締役社長CEOは続投し、監査等委員を含む新しい取締役候補者を示した。

## 会社が挙げた理由

当社の企業規模に合わせて取締役会をスリム化するとともに、監査等委員である取締役を刷新するため。今回の取締役人事によって、中期経営計画の達成に向け全力で取り組むとともに、当社の事業再生を強力に推し進める方針。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年5月26日
- 就任予定日: 2025年6月26日（定時株主総会での選任承認を条件とする）
- 退任日: 2025年6月26日（定時株主総会終結時、任期満了）
- 新任者の氏名: 橋 徳人、澁谷 功、丸山 千名美（戸籍上の氏名：渡辺千名美）
- 新任者の新役職: 取締役（監査等委員長）、取締役（監査等委員）／社外取締役（独立取締役）、取締役（監査等委員）／社外取締役（独立取締役）
- 新任者の前職: 取締役 専務執行役員特命担当（FA業務担当）、当社顧問退任（現在に至る）、奏リーガル行政書士事務所 行政書士（現任）
- 新任者の生年月日: 1957年9月4日、1973年5月10日、1974年10月17日
- 新任者の入社年: 2017年、2023年（当社顧問）、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: －株、－株、－株
- 退任者の氏名: 橋 徳人、河内 和洋、大森 和徳、片桐 春美、工藤 研
- 退任者の旧役職: 取締役、取締役、取締役（監査等委員長）、取締役（監査等委員）、取締役（監査等委員）
- 退任者の新役職: 取締役（監査等委員長）、退任、退任、退任、退任
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 橋徳人は取締役（監査等委員長）として取締役会に残る。その他の退任者については残らない。
- 異動の理由: 当社の企業規模に合わせて取締役会をスリム化するとともに、監査等委員である取締役を刷新するものです。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 5名（うち社外取締役2名）
- 独立役員としての届出: 社外取締役（独立取締役）と記載されているが、独立役員としての届出予定はnot_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2025年6月26日開催予定の定時株主総会に取締役候補者を付議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「丸山 俊　代表取締役　社長執行役員 CEO 兼 CIO」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「丸山 俊　代表取締役　社長執行役員 CEO 兼 CIO」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「（１）退任予定取締役（監査等委員以外の取締役）／（２）取締役候補者（監査等委員以外の取締役）／（３）退任予定取締役（監査等委員である取締役）／（４）新任の取締役候補者（監査等委員である取締役）」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「当社の企業規模に合わせて取締役会をスリム化するとともに／異動後の取締役の人数：5名（うち社外取締役2名）」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2025年5月26日／2025年6月26日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年6月26日開催予定の当社定時株主総会に付議予定／6月26日株主総会終結時点で任期満了に伴う退任」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了に伴う退任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役候補者を内定することを決議／定時株主総会に付議予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「中期経営計画の達成に向け全力で取り組むとともに、当社の事業再生を強力に推し進める方針」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「6月26日株主総会終結時点で任期満了に伴う退任」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「中期経営計画の達成に向け全力で取り組むとともに、当社の事業再生を強力に推し進める方針」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任の取締役候補者（監査等委員である取締役）／橋 徳人　取締役（監査等委員長）」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「退任予定取締役：橋徳人 取締役／新任の取締役候補者：橋徳人 取締役（監査等委員長）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 取締役として残留（原文: 「橋 徳人　取締役（監査等委員長）／河内 和洋　取締役（退任）」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10〜20年（原文: 「2017年4月　当社入社 執行役員 事業開発グループ管掌」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「橋 徳人 1957年9月4日／澁谷 功 1973年5月10日／丸山 千名美 1974年10月17日」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有株式数　－株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「片桐春美、工藤研：社外取締役（独立取締役）／澁谷功、丸山千名美：社外取締役（独立取締役）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の取締役の人数：5名（うち社外取締役2名）」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）