# 日本アジア投資（8518） 2023年3月期（第42期）定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8518/disclosure/20230526584312
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-27
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企業ページ: https://komori.app/company/8518

## 何が変わったか

第42期定時株主総会で、取締役会議長を取締役会長から代表取締役へ変更するための定款変更と、取締役の選任を付議している。取締役候補は監査等委員でない取締役を3名から2名に、監査等委員を4名から3名に減らし、監査等委員には弁護士の新任候補を加える。

## 会社が挙げた理由

取締役会長の任期満了による退任・不在に対応するため、取締役会の議長を代表取締役に変更する。会社規模に適した取締役会構成とガバナンス体制にするため取締役数を削減し、法務・リスク管理のスキルを強化するため弁護士を新任候補とする。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第42期）
- 開催日時: 2023年6月28日（水曜日）午後1時30分
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）2名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: {"候補者数":"5名（監査等委員でない取締役2名、監査等委員である取締役3名）","新任":"1名","社外":"2名"}
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2023年3月期（第42期）定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第1号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案」「第2号議案」「第3号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「目的事項…決議事項 第1号議案…第3号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「工藤研 新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「片桐春美…社外 独立」「工藤研…新任 社外 独立」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「議決権は…インターネット又は書面」「機関投資家の皆様は、株式会社ICJ…議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2023年6月12日」「2023年6月28日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知のみが記載されている」）