# 指名報酬委員会と社外役員によるガバナンス強化｜日本証券金融（8511）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「当社は、取締役会の監督機能の強化を図るため、指名報酬委員会を設置しております。」 — 監査役会設置会社の機関設計に加え、社外取締役・社外監査役を招聘し、指名報酬委員会の委員の過半数を社外取締役・社外監査役とする体制を示している。 (https://komori.app/company/8511/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「当社は、取締役会の監督機能の強化を図るため、指名報酬委員会を設置しております。」 — 監査役会設置会社、社外取締役・社外監査役の招聘、指名報酬委員会の委員の過半数を社外役員とするガバナンス体制が継続している。 (https://komori.app/company/8511/filing/2017-fy)
- FY2020 前進 「2019年６月から、会社法上の機関設計として「指名委員会等設置会社」を採用し、監督と執行の分離を明確にし、経営の健全性確保について社外取締役を中心とした監督強化を図りつつ、環境変化に素早く対応する迅速な業務執行の実現に努めております。」 — 従来の指名報酬委員会等による体制から、2019年6月に指名委員会等設置会社へ移行し、監督と執行の分離、社外取締役中心の監督体制を実施した。 (https://komori.app/company/8511/filing/2019-fy)
- FY2022-Q3 再掲 「上場企業に求められているガバナンスの諸課題にスピード感をもって取組む。」 — コーポレートガバナンス・コード改訂や東証新市場区分への移行を背景に、上場企業としてのガバナンス課題と透明性確保への対応を新たな中期的な経営方針において継続して掲げている。 (https://komori.app/company/8511/filing/2021-q3)
- FY2023 前進 「経営陣の指名プロセスの具体的な運用状況、特に指名委員会等における社外取締役の主体的・能動的関与、および経営陣の選任を展望した内部人材育成の考え方を指名委員会および取締役会において決定の上、2023年３月に公表いたしました。」 — 経営陣の指名プロセスの透明性向上と後継人材育成の考え方を決定し、2023年3月に公表した。 (https://komori.app/company/8511/filing/2022-fy)
- FY2024 前進 「2023年度は指名委員会を11回開催し、株主総会に提出する取締役候補者や2024年度の執行役・執行役員の候補者を決定したほか、執行役の担当職務をステークホルダーにとってより分かりやすい表現とするため改めて定義したこと、指名プロセスの透明性向上を図る観点から、現代表執行役社長の後継者計画に関するロングリストなどを議論いたしました。」 — 指名委員会は2023年度に11回開催され、執行役の担当職務を再定義・公表し、後継者計画のロングリスト等を議論した。指名プロセスの透明性とサクセッションに関する運用が具体化した。 (https://komori.app/company/8511/filing/2023-fy)
- FY2025 再掲 「2024年度は指名委員会を９回開催し、株主総会に提出する取締役候補者や2025年度の執行役・執行役員の候補者を決定したほか、指名プロセスの透明性向上を図る観点から、現代表執行役社長の後継者計画に関するロングリストなどを議論いたしました。」 — 指名委員会による候補者決定、スキルマトリックス、後継者計画のロングリスト等の審議が継続し、指名プロセスの運用を確認した。 (https://komori.app/company/8511/filing/2024-fy)
- 2026-05-14 前進 「今回の選任にあたり指名委員会では、第 8 次中期経営計画に関する議論や、これまで審議・決定してきた代表執行役社長の後継者計画を含む経営陣の選任に関する考え方・公共的役割を果たす当社において企業価値向上に向けて求められる資質を踏まえ、ロングリストについての検討、ショートリストへの絞り込みを経て、審議・決定を行いました。」 — 後継者計画、候補者のロングリスト・ショートリスト、スキルマトリックスを踏まえた選任手続の運用が具体的に示された。 (https://komori.app/company/8511/disclosure/20260514533567)
- 2026-05-28 前進 「社外取締役を１名増員することとし、取締役８名（うち社外取締役６名）の選任をお願いするものであります。」 — 取締役会の構成について、社外取締役を1名増員し、8名中6名とする案が示された。また、指名委員会によるロングリスト、ショートリストを経た候補者決定も記載された。 (https://komori.app/company/8511/disclosure/20260527550605)
- 2026-05-28 前進 「監査委員会は内部監査の結果を活用するほか、会計監査人および内部監査部門と意見・情報交換の会議などを通じて連携を図ることにより監査の実効性を高めております。」 — 監査委員会、内部監査部門および会計監査人の連携運用が具体的に記載された。 (https://komori.app/company/8511/disclosure/20260527550606)
- FY2026 前進 「2026年1月には代表執行役の異動、執行役および執行役員の人事について決定いたしました。今回の選任にあたり指名委員会では、第8次中期経営計画に関する議論や、これまで審議・決定してきた代表執行役社長の後継者計画を含む経営陣の選任に関する考え方・公共的役割を果たす当社において企業価値向上に向けて求められる資質を踏まえ、ロングリストについての検討、ショートリストへの絞り込みを経て、審議・決定を行いました。」 — 代表執行役の異動を実施し、後継者計画に基づくロングリスト・ショートリストの検討を経て執行役人事を決定した。取締役会のスキルマトリックスや社外取締役の構成も更新された。 (https://komori.app/company/8511/filing/2025-fy)
- 2026-06-24 実績引用 「2019 年の指名委員会等設置会社への移行以来、当社はこれまで中長期的な企業価値向上のため、コーポレートガバナンス強化に積極的に取組んできております。」 — World Finance Awardsの「Best Corporate Governance in 2026」受賞により、コーポレートガバナンス強化の取組みが外部評価として引用された。canonical threadの内容自体は変更しない。 (https://komori.app/company/8511/disclosure/20260624578218)
- 2026-07-01 再掲 「取締役会　指名委員会　報酬委員会　監査委員会」 — コーポレート・ガバナンス体制の模式図において、取締役会の下に指名委員会、報酬委員会および監査委員会を置く体制が示されている。既存のガバナンス体制に関するスレッドを再確認する内容であり、具体的な変更は記載されていない。 (https://komori.app/company/8511/disclosure/20260611568720)
- 2026-08-06 再掲 「【内部統制システムを含むコーポレート・ガバナンス体制についての模式図】」 — 指名委員会、報酬委員会、監査委員会、代表執行役、経営会議、コンプライアンス委員会、内部監査などを含むコーポレート・ガバナンス体制が模式図で再掲されている。元スレッドは変更しない。 (https://komori.app/company/8511/disclosure/20260729501415)