# 日本証券金融（8511） 取締役候補者に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8511/disclosure/20260212556366
種別: 役員の異動
開示日: 2026-02-12
Komoriの読み（0-100）: 56
企業ページ: https://komori.app/company/8511

## 何が変わったか

2026年6月下旬開催予定の定時株主総会に向け、取締役候補者8名を決定した。社外取締役2名と社内取締役1名が新任となり、社長は2026年4月1日付で下山田守邦氏に交代し、現社長の櫛田誠希氏は取締役会長に就任する予定。

## 会社が挙げた理由

第8次中期経営計画の達成に向けた実効性の高い監督や今後の経営方針の策定を適切に行う観点から、取締役会の構成等を審議し、取締役会のスキルマトリックスを踏まえて候補者を決定した。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年2月12日（指名委員会決定）
- 就任予定日: 2026年6月下旬開催予定の第116回定時株主総会での選任後（具体的な効力発生日はnot_disclosed）。なお、櫛田誠希氏は2026年4月1日付で取締役会長、下山田守邦氏は2026年4月1日付で代表執行役社長に就任予定
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 関沢明子、平井彩、下山田守邦
- 新任者の新役職: 社外取締役、社外取締役、社内取締役（2026年4月1日付で代表執行役社長に就任予定）
- 新任者の前職: 農林水産省 大臣官房検査・監察部検査課検査官（2026年3月末退職予定）、三浦法律事務所パートナー弁護士、執行役専務
- 新任者の生年月日: 1972年6月17日、1976年4月5日、1962年12月6日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed、2015年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 第8次中期経営計画の達成に向けた実効性の高い監督や今後の経営方針の策定を適切に行う観点から、取締役会の構成等について審議し、取締役会のスキルマトリックスを踏まえ、候補者を決定した
- 選任の理由: 関沢明子：公認会計士として財務会計および内部統制に関する豊富な知識と幅広い見識を有しており、社外取締役として独立した客観的な立場から、当社の経営に対する実効性の高い監督と中長期的な経営方針の決定等に十分な役割を果たすことが期待できると判断、平井彩：弁護士として法務・リスクマネジメントに関する豊富な知識と幅広い見識を有しており、社外取締役として独立した客観的な立場から、当社の経営に対する実効性の高い監督と中長期的な経営方針の決定等に十分な役割を果たすことが期待できると判断、下山田守邦：当社の部長、執行役を歴任し、当社の業務全般に精通していることに加え、金融・証券の分野における豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役を兼務することにより、取締役会の監督機能等の向上と当社の中長期的な経営方針の決定等に貢献することが期待できると判断
- 異動後の取締役の人数: 8名（うち社外取締役6名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第116回定時株主総会に取締役候補者の選任議案を付議予定。開催日は2026年6月下旬予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表執行役社長（2026年4月1日付で取締役会長に就任予定）／2026年4月1日付で代表執行役社長に就任予定」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「下山田守邦：執行役専務（2026年4月1日付で代表執行役社長に就任予定）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役候補者に8名を列挙」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「取締役候補者の選任に関する記載のみ」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2026年2月12日／2026年6月下旬開催予定の第116回定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2026年6月下旬開催予定の第116回定時株主総会に付議する取締役候補者」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任・辞任に関する記載なし」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会に付議する取締役候補者」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「第8次中期経営計画の達成に向けた実効性の高い監督や今後の経営方針の策定」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「異動理由として中期経営計画、監督機能、経営方針を記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「第8次中期経営計画の達成に向けた」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「下山田守邦：2026年4月1日付で代表執行役社長に就任予定」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「当社の部長、執行役を歴任／当社執行役専務（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 役付として残留（原文: 「代表執行役社長（2026年4月1日付で取締役会長に就任予定）」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10〜20年（原文: 「2015年6月 当社資金証券部審議役」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「生年月日 1972年6月17日／1976年4月5日／1962年12月6日」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「関沢明子 社外取締役【新任】／平井彩 社外取締役【新任】」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「社外取締役6名、社内取締役2名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「候補者の専門知識、経験、見識および監督機能等への貢献を記載」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）