# 日本証券金融（8511） 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8511/disclosure/20250528570759
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-29
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企業ページ: https://komori.app/company/8511

## 何が変わったか

第115回定時株主総会を2025年6月27日に開催し、取締役7名と会計監査人1法人の選任を付議している。取締役は現行6名から7名へ増員し、社外取締役を1名増やす予定。

## 会社が挙げた理由

社外取締役を1名増員するため。会計監査人については、交代により新たな視点での監査が期待でき、候補法人の専門性、独立性、品質管理体制および監査報酬の相当性を総合的に勘案したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第115回）
- 開催日時: 2025年6月27日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 取締役７名選任の件、第２号議案 会計監査人選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 7名、うち新任2名・社外5名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第115回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第１号議案 取締役７名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「決議事項 第１号議案、 第２号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「第１号議案 取締役７名選任の件／第２号議案 会計監査人選任の件」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者5 田中恭代「新任」／候補者7 前田和宏「新任」／その他5名は「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「取締役７名（うち社外取締役５名）の選任」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「候補者とした理由及び期待する役割」または「候補者とした理由」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使」／「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 22日以上（原文: 「本招集ご通知の発送日は2025年６月５日／2025年6月27日（金曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）