# 日本証券金融（8511） 取締役候補者に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8511/disclosure/20250319596988
種別: 役員の異動
開示日: 2025-03-19
Komoriの読み（0-100）: 47
企業ページ: https://komori.app/company/8511

## 何が変わったか

2025年6月下旬開催予定の定時株主総会に向け、取締役候補者7名を決定した。社外取締役1名と社内取締役1名が新任候補者として示されている。

## 会社が挙げた理由

第7次中期経営計画の達成に向けた実効性の高い監督や今後の経営方針の策定を適切に行うため、取締役会のスキルマトリックスを踏まえて候補者を決定した。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年3月19日（指名委員会決定）
- 就任予定日: 2025年6月下旬開催予定の第115回定時株主総会後（株主総会での選任議案の承認を条件とする）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 田中 恭代、前田 和宏
- 新任者の新役職: 社外取締役、社内取締役
- 新任者の前職: 前 中央労働委員会使用者委員、日本ビルディング株式会社取締役社長
- 新任者の生年月日: 1956年8月13日、1959年7月30日
- 新任者の入社年: not_disclosed、1982年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 第7次中期経営計画の達成に向けた実効性の高い監督や今後の経営方針の策定を適切に行う観点から、取締役会のスキルマトリックスを踏まえ、候補者を決定した。
- 選任の理由: 田中恭代：人材育成および企業経営に関する豊富な知識と幅広い見識を有していることから、社外取締役として独立した客観的な立場から、当社の経営に対する実効性の高い監督と中長期的な経営方針の決定等に十分な役割を果たすことが期待できると判断した。前田和宏：当社の部長、執行役を歴任し、当社の業務全般に精通していることに加え、金融・証券の分野における豊富な経験と幅広い見識を有し、また財務についての知見も有していることから、当社の経営に対する実効性の高い監督と中長期的な経営方針の決定等に十分な役割を果たすことが期待できると判断した。
- 異動後の取締役の人数: 7名（うち社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する：第115回定時株主総会における取締役選任議案、2025年6月下旬開催予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「社内取締役（指名委員会委員、報酬委員会委員） 櫛田 誠希／代表執行役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「櫛田 誠希 代表執行役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役候補者」に7名を記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役候補者の決定について記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2025年3月19日／2025年6月下旬開催予定の第115回定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年6月下旬開催予定の第115回定時株主総会に付議する取締役候補者」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任・辞任に関する記載なし」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会に付議する取締役候補者について、下記のとおり決定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「第7次中期経営計画の達成に向けた実効性の高い監督や今後の経営方針の策定」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責に関する記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「第7次中期経営計画の達成に向けた実効性の高い監督」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「取締役候補者に関するお知らせ／退任者の記載なし」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「田中恭代：前 中央労働委員会使用者委員／前田和宏：日本ビルディング株式会社取締役社長」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任者に関する記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「田中恭代 生年月日 1956年8月13日／前田和宏 生年月日 1959年7月30日」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「田中恭代 社外取締役【新任】」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「社外取締役5名、社内取締役2名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「多様性に関する明示的な記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等に関する記載なし」）