# 日本証券金融（8511） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8511/disclosure/20240524507228
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-27
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企業ページ: https://komori.app/company/8511

## 何が変わったか

第114回定時株主総会で、任期満了となる取締役7名の選任を付議する。候補者は全員再任ではなく、社内の新任候補者1名を含み、社外候補者は5名である。

## 会社が挙げた理由

取締役全員が本総会終結時をもって任期満了となるため。候補者ごとに、金融・法務・企業経営などの経験や知見を生かし、経営監督と中長期的な経営方針の決定に役割を果たすことが期待できると説明している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第114回）
- 開催日時: 2024年6月25日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 議案 取締役7名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名、うち新任1名・社外5名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第114回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「決議事項　議案 取締役7名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「議案 取締役7名選任の件」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「指名委員会の決定に基づき取締役7名…の選任をお願いするものであります」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者7「新任」、他の候補者欄に「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「取締役7名（うち社外取締役5名）」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「候補者とした理由及び期待する役割」または「候補者とした理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使の場合」および「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 22日以上（原文: 「「本招集ご通知の発送日は2024年6月3日」「2024年6月25日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）