# 日本証券金融（8511） 取締役候補者に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8511/disclosure/20240318555186
種別: 役員の異動
開示日: 2024-03-18
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/8511

## 何が変わったか

2024年6月下旬開催予定の定時株主総会に向け、取締役候補者7名を決定した。現職の6名に加え、日証金信託銀行の取締役副社長である福島賢二氏を社内取締役候補者として新たに加える。

## 会社が挙げた理由

第7次中期経営計画の達成に向けた実効性の高い監督や今後の経営方針の策定を適切に行う観点から、取締役会のスキルマトリックスを踏まえて候補者を決定した。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年3月18日（指名委員会決定）
- 就任予定日: 2024年6月下旬開催予定の第114回定時株主総会終了後（株主総会での選任を条件とする）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 福島賢二
- 新任者の新役職: 社内取締役
- 新任者の前職: 日証金信託銀行株式会社取締役副社長
- 新任者の生年月日: 1959年11月28日
- 新任者の入社年: 1982年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 第7次中期経営計画の達成に向けた実効性の高い監督や今後の経営方針の策定を適切に行う観点から、取締役会のスキルマトリックスを踏まえ、候補者を決定
- 選任の理由: 当社の部長、執行役を歴任し、当社の業務全般に精通していることに加え、金融・証券の分野における豊富な経験と幅広い見識を有し、また財務についての知見も有していることから、当社の経営に対する実効性の高い監督と中長期的な経営方針の決定等に十分な役割を果たすことが期待できると判断
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第114回定時株主総会に取締役候補者選任議案を付議予定。開催予定日は2024年6月下旬

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「社内取締役（指名委員会委員、報酬委員会委員）／櫛田 誠希／代表執行役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「櫛田 誠希　社内取締役（指名委員会委員、報酬委員会委員）　代表執行役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役候補者：小幡尚孝、杉野翔子、二子石謙輔、山川隆義、江上節子、櫛田誠希、福島賢二」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文および候補者一覧に組織変更の記載はない。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2024年3月18日／2024年6月下旬開催予定の第114回定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年6月下旬開催予定の第114回定時株主総会に付議する取締役候補者」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「候補者の決定に関する開示であり、任期途中の退任・辞任の記載はない。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「第114回定時株主総会に付議する取締役候補者について、下記のとおり決定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「第7次中期経営計画の達成に向けた実効性の高い監督や今後の経営方針の策定を適切に行う観点」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「本人側の事情や不利な事由に関する記載はない。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「第7次中期経営計画の達成に向けた実効性の高い監督」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「取締役候補者に関するお知らせ」）
- 新任者はどこから来たか。: グループ会社から（原文: 「日証金信託銀行株式会社取締役副社長」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任者に関する記載はない。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「1982年4月 当社入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「生年月日　1959年11月28日（64歳）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「小幡尚孝、杉野翔子、二子石謙輔、山川隆義、江上節子：社外取締役」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性、外国籍、多様性に関する明示的な記載はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載はない。」）