# 日本証券金融（8511） 2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8511/disclosure/20230526584850
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-29
Komoriの読み（0-100）: 87
企業ページ: https://komori.app/company/8511

## 何が変わったか

第113回定時株主総会の開催内容と議案が示された。会社提案の取締役7名選任に加え、株主提案として定款変更など5議案が付議され、取締役会はいずれにも反対している。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会を開催し、取締役の選任および株主提案を審議するため。取締役会は、執行役会長の役割、役員報酬の開示制度、社長経験者のネットワーク活用などを理由に株主提案へ反対している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第113回）
- 開催日時: 2023年6月22日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 取締役7名選任の件、第2号議案 執行役会長の廃止のための定款変更の件、第3号議案 代表執行役社長の個別報酬開示に係る定款変更の件、第4号議案 社長経験者の再雇用等の禁止に係る定款変更の件、第5号議案 社長経験者の役員退任後の待遇開示に係る定款変更の件、第6号議案 大株主から行われた重要提案行為の開示に係る定款変更の件
- 株主提案: 株主2名からの共同提案。第2号議案から第6号議案まで。取締役会はいずれにも反対。
- 取締役候補: 7名、うち新任1名・社外5名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第113回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第2号議案 執行役会長の廃止のための定款変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第1号議案〜第6号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「第2号議案～第6号議案は…株主提案によるものです。当社取締役会はこれら議案のいずれにも反対しております。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「取締役会としては、本議案に反対いたします。…会長は…業務執行を総覧する立場」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「江上節子氏 新任、その他候補者は再任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「取締役7名（うち社外取締役5名）」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「候補者とした理由及び期待する役割」または「候補者とした理由」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「議決権は…郵送…インターネット…により行使」「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「本招集ご通知の発送日は2023年5月31日」「2023年6月22日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文の招集通知・資料の提供に関する記載なし」）