# 日本証券金融（8511） 2023年臨時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8511/disclosure/20230116589792
種別: 株主総会
開示日: 2023-01-17
Komoriの読み（0-100）: 87
企業ページ: https://komori.app/company/8511

## 何が変わったか

株主2名の請求により臨時株主総会を開催し、過去の役員人事などを調査する調査者の選任に関する株主提案3件を付議する。取締役会はいずれの議案にも反対している。

## 会社が挙げた理由

株主2名から開催請求を受けたため。取締役会は、過去の役員選任を調査する必要はなく、既に必要な情報を開示しており、調査が企業価値や業務執行、関係者のプライバシー等に悪影響を及ぼす懸念があるとして反対している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 臨時（2023年臨時株主総会）
- 開催日時: 2023年2月7日（火曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 会社法第316条第2項に定める株式会社の業務及び財産の状況を調査する者の選任の件（1）、第2号議案 会社法第316条第2項に定める株式会社の業務及び財産の状況を調査する者の選任の件（2）、第3号議案 会社法第316条第2項に定める株式会社の業務及び財産の状況を調査する者の選任の件（3）
- 株主提案: 提案者は株主2名。調査者を選任し、過去の役員人事等を調査する提案。取締役会は全議案に反対。
- 取締役候補: not_disclosed
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 臨時総会（原文: 「表題は「2023年臨時株主総会招集通知及び株主総会資料」、本文にも「臨時株主総会招集ご通知」とある。」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第1号議案」「第2号議案」「第3号議案」と記載されている。」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「上程されている議案はいずれも当該株主2名…からの提案」「当社取締役会は議案のいずれにも反対しております」。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「「当社取締役会としては…全ての議案に反対」「調査者を選任して調査する必要はない」「営業秘密や取引先との機密情報…信用が毀損され…業務執行に支障が生じかねません」。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットにより議決権を行使」「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム…をご利用いただくことができます」。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「本招集ご通知の発送日は2023年1月23日」「2023年2月7日（火曜日）」と記載されている。」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英訳提供への言及はない。」）