# 日本証券金融（8511） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8511/disclosure/20220525557233
種別: 株主総会
開示日: 2022-05-26
Komoriの読み（0-100）: 89
企業ページ: https://komori.app/company/8511

## 何が変わったか

2022年6月23日に第112回定時株主総会を開き、定款変更3件、取締役7名の選任、株主提案6件を議案として付議する。取締役は現行5名から7名へ増員する予定である。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監督機能をさらに高めるため、環境変化を踏まえたスキルの複層化、監督と執行の人数バランス、年齢構成・ジェンダーの多様化を図るとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第112回）
- 開催日時: 2022年6月23日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 取締役の員数の変更に係る定款一部変更の件、第2号議案 取締役7名選任の件、第3号議案 株主総会資料の電子提供制度に係る定款一部変更の件、第4号議案 代表執行役社長の個別報酬開示に係る定款変更の件、第5号議案 日本銀行出身の役員の個別報酬開示に係る定款変更の件、第6号議案 特別顧問の設置、第7号議案 政策保有株式に係る定款変更の件、第8号議案 純投資目的で保有する株式及び非上場REITの売却に係る定款変更の件、第9号議案 議決権行使結果の開示に係る定款変更の件
- 株主提案: 株主2名による共同提案。第4号議案から第9号議案で、取締役会はいずれにも反対。
- 取締役候補: 7名、うち新任2名・社外5名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第112回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第1号議案 取締役の員数の変更に係る定款一部変更の件」「第3号議案 株主総会資料の電子提供制度に係る定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第1号議案」から「第9号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「第４号議案～第９号議案は一部の株主からのご提案です。取締役会としてはこれらの議案いずれにも反対しております。」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「「報酬委員会は本議案について審議を行い…定款に本議案のような規定を設ける必要はないとの結論」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「二子石謙輔氏、山川隆義氏に「新任」、他の候補者に「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「候補者1〜5に「社外」、候補者6・7に「社内」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「候補者とした理由及び期待する役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使」「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 22日以上（原文: 「「本招集ご通知の発送日は2022年6月１日」「2022年6月23日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供の記載なし」）