# マネー・ローンダリング・テロ資金供与への関与リスク｜ＳＢＩホールディングス（8473）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「また、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に関しても、当企業グループの商品及びサービスがこれらの不正な取引に利用されないための対策を講じています。しかしながら、当企業グループの厳格なチェックにもかかわらず、反社会的勢力との取引やマネー・ローンダリング等を排除できない可能性があります。」 — 商品・サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与に利用されるリスクと、対策を講じても完全には排除できない可能性を初めて明示している。 (https://komori.app/company/8473/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 再掲 「当第１四半期において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前期の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — マネー・ローンダリング・テロ資金供与への関与リスクについて、新たな発生や重要な変更がないと記載している。 (https://komori.app/company/8473/filing/2018-q1)
- FY2019 再掲 「また、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に関しても、当企業グループの商品及びサービスがこれらの不正な取引に利用されないための対策を講じています。しかしながら、当企業グループの厳格なチェックにもかかわらず、反社会的勢力との取引やマネー・ローンダリング等を排除できない可能性があります。」 — マネー・ローンダリング、テロ資金供与、反社会的勢力との取引について、対策を講じても完全には排除できない可能性を再確認している。 (https://komori.app/company/8473/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 再掲 「当第１四半期において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前期の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — マネー・ローンダリング・テロ資金供与への関与リスクについて、新たな発生や重要な変更がないとしている。 (https://komori.app/company/8473/filing/2019-q1)
- FY2022-Q1 再掲 「当第１四半期において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前期の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — マネー・ローンダリング・テロ資金供与への関与リスクについて、新たな発生や重要な変更がないと総括している。 (https://komori.app/company/8473/filing/2021-q1)
- FY2022-Q2 再掲 「当第２四半期累計において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前期の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — マネー・ローンダリング・テロ資金供与への関与リスクについて、新たな発生や重要な変更がないと記載している。 (https://komori.app/company/8473/filing/2021-q2)
- FY2025-H1 再掲 「当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前期の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — マネー・ローンダリング・テロ資金供与への関与リスクについて、新たな発生や重要な変更がないと記載している。 (https://komori.app/company/8473/filing/2024-h1)
- FY2026-H1 再掲 「当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前期の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」 — マネー・ローンダリング・テロ資金供与への関与リスクについて、新たな発生や重要な変更がないと記載している。 (https://komori.app/company/8473/filing/2025-h1)