# マネー・ローンダリング等防止態勢の整備｜百十四銀行（8386）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「マネー・ローンダリング等の防止につきましては、「マネー・ローンダリング等防止ポリシー」のもと、マネー・ローンダリング等防止態勢を整備し、当行が犯罪資金の経路として利用されることを防止しております。」 — 専用ポリシーに基づき、マネー・ローンダリング等防止態勢を整備していることを初めて個別に記載している。 (https://komori.app/company/8386/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「マネー・ローンダリング等の防止につきましては、「マネー・ローンダリング等防止ポリシー」のもと、マネー・ローンダリング等防止態勢を整備し、当行が犯罪資金の経路として利用されることを防止しております。」 — マネー・ローンダリング等防止ポリシーに基づく防止態勢の整備を継続している。 (https://komori.app/company/8386/filing/2018-fy)
- FY2021 前進 「マネー・ローンダリング等の防止については、「マネー・ローンダリング等防止ポリシー」のもと、為替取引のモニタリング、及び取引開始時のフィルタリング強化等、防止対策の実効性向上に取り組んでおります。」 — 防止ポリシーに基づく態勢を、為替取引モニタリングと取引開始時のフィルタリング強化へ具体化した。 (https://komori.app/company/8386/filing/2020-fy)
- FY2023 前進 「「マネー・ローンダリング等防止ポリシー」のもと、金融庁ガイドラインや「マネー・ローンダリング等防止規定」に基づき、各種リスク低減策やモニタリングを実施しております。」 — AML防止態勢を、金融庁ガイドライン・社内規定に基づくリスク低減策とモニタリングへ具体化した。 (https://komori.app/company/8386/filing/2022-fy)