# マネー・ローンダリング・テロ資金供与防止態勢の強化｜鳥取銀行（8383）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「マネー・ローンダリング／テロ資金供与防止に関する更なる態勢強化を図るため、2018年８月に「マネー・ローンダリング対策室」を新設しました。」 — 専管部署の新設、営業店・関係会社職員への研修、全部店長向け外部講師研修、アンチマネーローンダリングシステムによる入口での取引排除を記載している。 (https://komori.app/company/8383/filing/2018-fy)
- FY2020 前進 「マネー・ローンダリング対策室は、マネー・ローンダリング／テロ資金供与防止に関する更なる態勢強化を図るため、規定の見直しや営業部店への臨店指導を実施しております。」 — 専管部署の新設後、規定の見直しと営業部店への臨店指導を実施した。反社会的勢力取引排除ではアンチマネーローンダリングシステムの利用も継続している。 (https://komori.app/company/8383/filing/2019-fy)
- FY2021 前進 「マネー・ローンダリング対策室は、マネー・ローンダリング／テロ資金供与防止に関する更なる態勢強化を図るため、規定の見直しや営業部店への臨店指導を実施しております。」 — 専管部署による規定見直しと営業部店への臨店指導を実施し、態勢強化を運用面で進めている。 (https://komori.app/company/8383/filing/2020-fy)
- FY2025 再掲 「金融犯罪対策室は、マネー・ローンダリング／テロ資金供与防止に関する更なる態勢強化を図るため、規定の見直しや営業部店への臨店指導を実施しております。」 — 金融犯罪対策室による規定見直し・営業部店への臨店指導を継続している。 (https://komori.app/company/8383/filing/2024-fy)
- 2026-06-04 前進 「金融犯罪対策室は、マネー・ローンダリング/テロ資金供与/拡散金融防止に関する更なる態勢強化を図るため、規定の見直しや営業部店への臨店指導を実施しております。」 — 金融犯罪対策室による規定見直し・営業部店への臨店指導を、継続的な態勢強化として記載している。 (https://komori.app/company/8383/disclosure/20260603561376)
- FY2026 前進 「リスクベース・アプローチの考え方に基づき、直面しているマネー・ローンダリング等に関するリスクを特定・評価し、リスクに見合ったリスク低減措置を講じるため、「当行におけるマネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融に係るリスク評価書」を定め」 — 従来のマネー・ローンダリング・テロ資金供与防止に加え、拡散金融を対象に含め、リスク評価書や管理・運用規定によるリスクベース管理を具体化している。 (https://komori.app/company/8383/filing/2025-fy)