# マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止対策の不備｜ほくほくフィナンシャルグループ（8377）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8377/threads/943be5359894
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## 経過

- FY2023 初出 「当社グループは、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止を経営の重要な課題と位置づけ、管理態勢の強化に取り組んでおります。しかしながら、万一、マネー・ローンダリング等に関する法令等遵守状況が不十分であった場合には、業務停止、制裁金等の行政処分、社会的信用の失墜などにより、当グループの業務運営や業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。」 — AML/CFTの法令等遵守状況が不十分な場合の業務停止・制裁金・信用失墜リスクを独立項目として記載している。 (https://komori.app/company/8377/filing/2022-fy)
- FY2024 再定義 「当社グループは、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融の防止や外為法令等遵守を経営の重要な課題と位置づけ、管理態勢の強化に取り組んでおります。」 — 従来のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止から、拡散金融および外為法令等遵守を含むリスク管理へ対象を広げている。 (https://komori.app/company/8377/filing/2023-fy)
- FY2026 再掲 「当社グループは、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融の防止や外為法令等遵守を経営の重要な課題と位置づけ、管理態勢の強化に取り組んでおります。」 — AML/CFTに加え拡散金融防止・外為法令等遵守を含む管理態勢の強化を継続している。 (https://komori.app/company/8377/filing/2025-fy)