# マネー・ローンダリング・テロ資金供与対策の高度化｜紀陽銀行（8370）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「地域社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決し、関係遮断を徹底します。また、国際社会がテロ等の脅威に直面している中で、マネー・ローンダリング対策およびテロ資金供与対策の高度化に努めます。」 — 行動憲章において、反社会的勢力との関係遮断に加え、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の高度化を明示した。 (https://komori.app/company/8370/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「地域社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決し、関係遮断を徹底します。また、国際社会がテロ等の脅威に直面している中で、マネー・ローンダリング対策及びテロ資金供与対策の高度化に努めます。」 — 反社会的勢力との関係遮断と、マネー・ローンダリング・テロ資金供与対策の高度化を再掲している。 (https://komori.app/company/8370/filing/2018-fy)
- FY2023 再掲 「当行はマネー・ローンダリング及びテロ資金供与等防止のための体制整備を重要な課題と位置づけ、リスクベース・アプローチに基づく適切な管理体制の構築に努めております。」 — AML/CFTを重要課題とし、リスクベース・アプローチに基づく管理体制を構築する方針を再掲している。 (https://komori.app/company/8370/filing/2022-fy)
- FY2025 引き上げ 「当行はマネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融及びその他経済制裁措置違反防止のための態勢整備を重要な課題と位置づけ、リスクベース・アプローチに基づく適切なマネロン等管理態勢の構築に努めております。」 — 従来のAML/CFTに加え、拡散金融およびその他経済制裁措置違反まで対象範囲を明示した。 (https://komori.app/company/8370/filing/2024-fy)