# 独立社外役員を活用した役員選任・報酬の客観性確保｜山形銀行（8344）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「「ガバナンス委員会」を設置し、役員選任・報酬の客観性、透明性の確保に取り組んでおります。同委員会は、取締役会からの諮問を受けて審議を実施する任意の諮問委員会であり、独立社外役員が過半数を占めるとともに、委員長を独立社外役員としております。」 — ガバナンス委員会と独立社外役員を通じて、役員選任・報酬の客観性と透明性を確保する仕組みを記載している。 (https://komori.app/company/8344/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「「ガバナンス委員会」を設置し、役員選任・報酬の客観性、透明性の確保に取り組んでおります。同委員会は、取締役会からの諮問を受けて審議を実施する任意の諮問委員会であり、独立社外役員が過半数を占めるとともに、委員長を独立社外役員としております。」 — ガバナンス委員会、独立社外役員過半数、独立社外役員の委員長という仕組みを継続している。 (https://komori.app/company/8344/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「「ガバナンス委員会」を設置し、役員選任・報酬の客観性、透明性の確保に取り組んでおります。同委員会は、取締役会からの諮問を受けて審議を実施する任意の諮問委員会であり、独立社外役員が過半数を占めるとともに、委員長を独立社外役員としております。」 — ガバナンス委員会、独立社外役員過半数、独立社外役員の委員長という仕組みを継続している。 (https://komori.app/company/8344/filing/2017-fy)
- FY2023 前進 「18年ぶりの経営トップの交代にあたり、サクセッションプランに基づいた適切な選任プロセスを経ているか、当行を取り巻く環境の変化等を踏まえ、後継者として必要な能力や経験等を有しているか等、候補者について慎重に審議し、取締役会への答申内容を決定しました。」 — ガバナンス委員会が、18年ぶりの経営トップ交代についてサクセッションプランに基づく選任プロセスを審議したことを開示し、役員選任の客観性・透明性に関する運用を具体化している。 (https://komori.app/company/8344/filing/2022-fy)
- 2026-06-01 前進 「当行は取締役の報酬・選任についての透明性を向上させるために、取締役会からの諮問を受けて審議を実施する任意の機関である「ガバナンス委員会」を設置しております。取締役候補者の選任にあたりましては、同委員会の審議を経て取締役会にて決定しております。同委員会は、独立社外取締役が過半数を占めるとともに、委員長を独立社外取締役としております。」 — ガバナンス委員会を通じた取締役選任の透明性確保について、独立社外取締役が過半数を占め、委員長も独立社外取締役であることを再確認した。加えて、取締役10名のうち独立役員である社外取締役を5名とする予定を示している。 (https://komori.app/company/8344/disclosure/20260527550472)
- 2026-06-01 前進 「定時株主総会に新任社外取締役の選任議案が付議されるため」 — 新任の社外取締役候補2名を含む独立役員5名を届け出ており、独立社外役員を活用した役員選任・監督体制の運用を具体化している。選任議案は2026年6月25日開催予定の定時株主総会に付議される。 (https://komori.app/company/8344/disclosure/20260527550478)