# 秋田銀行（8343） 2025年定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8343/disclosure/20250529571360
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-30
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企業ページ: https://komori.app/company/8343

## 何が変わったか

第122期定時株主総会に向けて、剰余金の処分、定款変更、取締役9名の選任、業績連動型株式報酬制度の一部改定を付議した。取締役は現任10名から1名減員し、9名体制とする予定。

## 会社が挙げた理由

取締役の減員は経営体制の効率化が理由。定款変更はコーポレートガバナンスのさらなる強化と意思決定の透明性向上、株式報酬制度の改定は経営環境・経済情勢の変化を勘案し、報酬と業績・株式価値との連動性を明確にして中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めるため。剰余金処分は健全経営、円滑な資金供給に必要な内部留保の充実と安定配当を基本方針とし、業績等を総合的に勘案したもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第122期）
- 開催日時: 2025年6月25日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件、第４号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の内容一部改定の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 9名、うち新任1名・社外5名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2025年定時株主総会招集ご通知」「第122期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第４号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の内容一部改定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第４号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案および参考事項」ならびに第1号議案から第4号議案の記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「現任の取締役…全員（１０名）は…任期満了」「経営体制の効率化のために１名減員し…９名」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「候補者番号5〜9に「社外」「独立」の表示」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「候補者ごとに「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由および期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「電磁的方法（インターネット等）または議決権行使書面（郵送）」「インターネット等による議決権行使」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年６月５日」「2025年６月25日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供の記載なし」）