# マネー・ローンダリング等防止態勢の整備・強化｜千葉興業銀行（8337）の変遷

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## 経過

- FY2025 初出 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関連する法令等を遵守できない場合、課徴金命令や業務改善命令等の行政処分を受けることにより、当行の信用や業績、業務運営に大きな影響を及ぼす可能性があります。」 — マネー・ローンダリング等防止に関する基準、リスクベース・アプローチによる継続的顧客管理・取引モニタリング、職員教育を主要リスクと対応策として独立して記載した。 (https://komori.app/company/8337/filing/2024-fy)
- FY2026 前進 「2028年に予定されているFATF対日第５次審査に向けた行内管理態勢の構築・強化及び現場実務の定着等、AMLプログラムの実行性向上に向けた取組状況について監視し検証いたしました。」 — マネー・ローンダリング等防止について、リスクベース・アプローチ、継続的顧客管理、取引モニタリング、教育研修に加え、2028年予定のFATF対日第5次審査を時間軸とする管理態勢強化を示した。 (https://komori.app/company/8337/filing/2025-fy)