# 三谷産業（8285） 第99期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8285/disclosure/20240520501189
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-21
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企業ページ: https://komori.app/company/8285

## 何が変わったか

第99期定時株主総会を2024年6月13日に開催することを案内し、取締役15名・監査役1名の選任と取締役報酬額の改定を付議する。取締役は社外取締役を1名増員する予定である。

## 会社が挙げた理由

経営の健全性および透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第99期）
- 開催日時: 2024年6月13日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 取締役15名選任の件、第2号議案 監査役1名選任の件、第3号議案 取締役の報酬額改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 15名、うち新任1名・社外5名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第99期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第3号議案 取締役の報酬額改定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案… 第2号議案… 第3号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案 第1号議案 取締役15名選任の件」「第2号議案 監査役1名選任の件」「第3号議案 取締役の報酬額改定の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「議決権行使期限 2024年6月12日（水曜日）午後5時まで」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者15「新任」；候補者1〜14「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者11〜15に「社外」；「取締役15名選任の件」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由および期待される役割等」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使」；「議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年5月28日」；「電子提供措置の開始日 2024年5月21日」；「2024年6月13日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供の記載なし」）