# 三谷産業（8285） 新任取締役候補者の内定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8285/disclosure/20230324535412
種別: 役員の異動
開示日: 2023-03-24
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/8285

## 何が変わったか

2023年6月開催予定の定時株主総会を経て、正元敏之氏を新たに取締役に選任する予定です。同時に、取締役の梶谷忠博氏と社外取締役の島田亨氏が退任する予定です。

## 会社が挙げた理由

正元敏之氏については、情報システム分野、営業、経営管理における幅広い実務経験と知識を活用し、組織横断的な連携やシナジーの創出を通じて当社グループの企業価値をさらに高める役割を担えるためと説明しています。退任する2名について、退任理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年3月24日
- 就任予定日: 本年6月開催予定の第98期定時株主総会終結後（株主総会の承認を条件）
- 退任日: 2023年6月開催予定の第98期定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 正元敏之
- 新任者の新役職: 取締役候補者
- 新任者の前職: ニッコー株式会社 上席執行役員 陶磁器事業部長（現任）
- 新任者の生年月日: 1967年7月29日
- 新任者の入社年: 2000年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 梶谷忠博、島田亨
- 退任者の旧役職: 梶谷忠博：取締役、島田亨：社外取締役
- 退任者の新役職: 梶谷忠博：退任、島田亨：退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 両氏とも取締役会に残らず退任
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 正元敏之氏は、情報システム分野で培った様々な経験を活用しながら、組織横断的な連携やシナジーの創出を担える人材であり、当社の取締役に相応しい人物と判断したため。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第98期定時株主総会に新任取締役候補者選任議案を付議予定。開催予定日は2023年6月

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「新任取締役候補者」「退任予定取締役」「社外取締役」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表取締役社長　三谷忠照」および新任・退任の記載」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「「新任取締役候補者」正元敏之、「退任予定取締役」梶谷忠博、島田亨」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は新任取締役候補者と退任予定取締役について記載」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「本年６月開催予定の第98期定時株主総会に付議」「定時株主総会終結の時をもって退任」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「2023年６月開催予定の第98期定時株主総会終結の時をもって退任する予定」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「新任取締役候補者を内定」「定時株主総会に付議することを決議」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「当社グループの企業価値をさらに高めていくため」「組織横断的な連携やシナジーの創出」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定取締役の欄に「退任」と「現職」のみ記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「当社グループの企業価値をさらに高めていくため」「シナジーの創出」」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「新任候補者と退任予定取締役が別々に記載され、後任関係の記載なし」）
- 新任者はどこから来たか。: グループ会社から（原文: 「「現在は当社の関連会社であるニッコー株式会社において上席執行役員」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「新職欄：「退任」「退任」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「「2000年２月　当社入社」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「1967年７月29日生」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「島田亨「社外取締役」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「選任理由は経験、知識、組織横断的連携、シナジー創出について記載」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査役会設置会社等の機関設計変更に関する記載なし」）