# グループコンプライアンス委員会と内部監査による統制｜ケーズホールディングス（8282）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社グループは内部統制システムの整備として、コンプライアンス綱領を作成し、またコンプライアンスの基本的遵守事項を掲載した社員手帳を配布し、当社グループ各役員および従業員に意識付けを行っております。また一方、各社「監査室」において内部監査を徹底し、各部各店舗の業務執行に対するチェック機能の役割を務めております。」 — コンプライアンス綱領、社員手帳、監査室をグループ統制の具体的な仕組みとして記載している。 (https://komori.app/company/8282/filing/2015-fy)
- FY2018 前進 「また、グループコンプライアンス委員会を本事業年度におきまして４回開催し、当社およびグループ各社におけるコンプライアンスに関する状況およびリスク情報の把握に努めました。」 — グループコンプライアンス委員会を当事業年度に4回開催したほか、コンプライアンス綱領、社員手帳、監査室、子会社監査室による内部監査の運用を記載している。 (https://komori.app/company/8282/filing/2017-fy)
- FY2019 前進 「監査室は監査室長を含め全14名で構成されております。」 — 内部監査体制について、監査室の構成人員を全14名と具体的に記載している。また、グループコンプライアンス規程、内部通報窓口、災害危機管理マニュアル等の運用も記載している。 (https://komori.app/company/8282/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「監査室は監査室長を含め全14名で構成されております。」 — 監査室14名の内部監査体制、グループコンプライアンス規程、内部通報窓口、災害危機管理マニュアル等の運用を継続している。 (https://komori.app/company/8282/filing/2019-fy)
- FY2021 前進 「監査室は監査室長を含め全17名で構成されております。」 — 内部監査体制の監査室が、前回記載の14名から17名に増員された。店舗、本社部門、子会社の通常監査・特別監査・財務報告に係る内部統制監査を行う体制も記載している。 (https://komori.app/company/8282/filing/2020-fy)
- FY2022 その他 「監査室は監査室長を含め全16名で構成されております。」 — 内部監査体制について、前回記載の17名から16名となった。店舗、本社部門、子会社の通常監査・特別監査・財務報告に係る内部統制監査を実施している。 (https://komori.app/company/8282/filing/2021-fy)
- FY2023 再掲 「監査室は監査室長を含め全14名で構成されております。…通常監査と特別監査及び財務報告に係る内部統制監査」 — 監査室14名による店舗・本社・子会社の通常監査、特別監査、財務報告に係る内部統制監査の体制を継続している。 (https://komori.app/company/8282/filing/2022-fy)
- 2026-06-03 前進 「また、グループコンプライアンス委員会を本事業年度におきまして２回開催し、当社およびグループ各社におけるコンプライアンスに関する状況およびリスク情報の把握に努めました。」 — グループコンプライアンス委員会の当事業年度の開催回数と、コンプライアンス・リスク情報の把握を具体的に記載している。 (https://komori.app/company/8282/disclosure/20260602559522)