# 平和堂（8276） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8276/disclosure/20240502581744
種別: ガバナンス
開示日: 2024-05-02
企業ページ: https://komori.app/company/8276

## 何が変わったか

独立役員として届け出ている社外取締役について、上山信一氏の届出内容を訂正・変更し、木村惠子氏を新たに指定した。提出理由は、定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。木村惠子氏については、財務・会計・税務に関する専門知識と独立した立場からの監査・監督が期待でき、利益相反のおそれがないと判断したため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 4名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 上山信一氏は『訂正・変更』、木村惠子氏は『新任』。提出理由は、定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「髙島志郎、上山信一、行木陽子、木村惠子の各行で『独立役員』に○が付されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「『異動内容』欄で、上山信一氏は『訂正・変更』、木村惠子氏は『新任』と記載されている。」）