# 平和堂（8276） 2024年 定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8276/disclosure/20240417572083
種別: 株主総会
開示日: 2024-04-18
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企業ページ: https://komori.app/company/8276

## 何が変わったか

第67回定時株主総会に向け、剰余金処分、定款変更、取締役・監査等委員の選任、株式報酬制度の導入を議案として提示した。取締役候補は全員再任だが、監査等委員では新任の社外候補1名を含む。

## 会社が挙げた理由

定款変更は事業目的の追加と条項の整理のため。株式報酬制度は、業績・株式価値との連動性を明確にし、対象取締役に企業価値の持続的向上へのインセンティブを与え、株主との価値共有を進めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第67回）
- 開催日時: 2024年5月16日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件、第６号議案 監査等委員である取締役以外の取締役に対する株式報酬の付与のための報酬決定の件
- 株主提案: 株主提案はない旨の記載はなく、会社提案のみが記載されている
- 取締役候補: 11名（第3号議案7名、第4号議案3名、第5号議案1名）。新任1名、社外5名（第3号議案2名、第4号議案2名、第5号議案1名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第67回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第６号議案 監査等委員である取締役以外の取締役に対する株式報酬の付与のための報酬決定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項」「第１号議案」から「第６号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に対する取締役会意見の記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は「招集ご通知」で、賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案候補者は全員「再任」、第4号議案の木村惠子氏は「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「上山信一氏、行木陽子氏、髙島志郎氏、木村惠子氏、山川晋氏が社外取締役候補者として記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる行使」および「株式会社ICJが運営する『議決権電子行使プラットフォーム』」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年4月24日」「電子提供措置の開始日2024年4月18日」「2024年5月16日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）