# 平和堂（8276） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8276/disclosure/20220425527200
種別: 株主総会
開示日: 2022-04-26
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/8276

## 何が変わったか

第65回定時株主総会に向け、剰余金処分、定款変更、取締役等の選任、退任取締役への弔慰金贈呈を付議する。取締役は増員を含む候補者構成となっている。

## 会社が挙げた理由

剰余金処分は企業体質の強化と株主の期待に応えるため。定款変更は単元未満株式の買増制度の導入および株主総会資料の電子提供制度への対応のため。取締役選任は経営体制強化のため。監査等委員の選任は任期満了に伴うもの。補欠監査等委員は欠員に備えるため。弔慰金は逝去した退任取締役の在任中の功労に報いるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第65回）
- 開催日時: 2022年5月19日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件、第６号議案 退任取締役に対する弔慰金贈呈の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者10名（取締役候補6名、監査等委員候補3名、補欠監査等委員候補1名）。新任4名、社外5名。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第65回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項」第１号議案〜第６号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」第１号議案〜第６号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案「候補者属性」：再任5名、新任1名。第4号議案：再任2名、新任1名。第5号議案：補欠候補1名」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「上山信一氏「社外」「独立」、山川晋氏・髙島志郎氏「社外」、山田幸雄氏「補欠の監査等委員である社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる行使の場合」および「株式会社ICJが運営する『議決権電子行使プラットフォーム』」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年４月27日」および「2022年５月19日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料提供の記載なし」）