# 高島屋（8233） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8233/disclosure/20260410502001
種別: ガバナンス
開示日: 2026-04-14
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/8233

## 何が変わったか

定款を変更し、株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。監査役・監査役会を廃止して監査等委員会を設け、取締役会から取締役への重要な業務執行の決定委任に関する規定などを追加する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員および監査等委員会に関する規定を新設し、監査役および監査役会に関する規定を削除するとともに、重要な業務執行決定の委任に係る規定を新設するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2026年5月26日開催予定の定時株主総会での承認可決を条件）
- 取締役の員数: 19名以内。うち監査等委員である取締役は5名以内とし、その過半数を社外取締役とする
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会：社外委員の割合は、監査等委員である取締役の過半数が社外取締役とされているが、具体的割合はnot_disclosed。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員および監査等委員会に関する規定を新設し、監査役および監査役会に関する規定を削除。重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定なども新設

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「『監査等委員会設置会社』へ移行することを決定」「(2)監査等委員会」「（削除）」「(3)会計監査人」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 16名以上（原文: 「「第19条(取締役の数)当会社の取締役は、19名以内とする。」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載なし。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社へ移行」「監査役および監査役会に関する規定の削除」「監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「本移行に伴い…所要の変更を行うものであります。」」）