# 青山商事（8219） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8219/disclosure/20240603518481
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-04
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企業ページ: https://komori.app/company/8219

## 何が変わったか

第60回定時株主総会に向けて、剰余金の処分、監査役1名の選任、社外取締役を除く取締役向け株式報酬制度の導入を付議した。現行の譲渡制限付株式報酬制度を廃止し、株式給付信託（BBT-RS）へ移行する内容も含まれる。

## 会社が挙げた理由

株価上昇のメリットだけでなく下落リスクも取締役が株主と共有し、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるため。また、信託スキームと譲渡制限付株式スキームのメリットを活用するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第60回）
- 開催日時: 2024年6月27日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 剰余金の処分の件、監査役1名選任の件、取締役（社外取締役を除く。）に対する株式報酬制度導入の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: not_disclosed（取締役候補の記載なし。監査役候補は1名で、新任・社外各1名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第60回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第３号議案　取締役（社外取締役を除く。）に対する株式報酬制度導入の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項　第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項として「剰余金の処分の件」「監査役１名選任の件」「取締役（社外取締役を除く。）に対する株式報酬制度導入の件」を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 記載なし（原文: 「第２号議案は「監査役１名選任の件」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「取締役候補者の記載なし」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「「社外監査役候補者とした理由　疋田鏡子氏は、公認会計士であり、会計、財務など幅広い知識で、業務適正及び法令遵守における監査を行える人材として、適任と判断しております。」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使」および「株式会社ＩＣＪの運営する『議決権電子行使プラットフォーム』」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2024年６月５日付の招集通知、総会開催日2024年６月27日」）