# 取締役会・監査役会・社外役員によるガバナンス強化｜ＡＯＫＩホールディングス（8214）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8214/threads/bc761d64c55f 企業ページ: https://komori.app/company/8214 ## 経過 - FY2016 初出 「取締役会や監査役会の機能を強化し、監査室や各委員会、また、顧問弁護士や会計監査人と連携することで、法令を順守し、経営の透明性、効率性を高め、コーポレート・ガバナンスを更に強化してまいります。」 — 社外取締役2名、社外監査役2名、独立役員4名を含む体制と、監査・法務・会計との連携を記載している。 (https://komori.app/company/8214/filing/2015-fy) - FY2017 前進 「当社は、監査役会設置会社です。取締役会は、社外取締役２名を含む取締役15名で構成され月１回、その他臨時取締役会を開催するとともに、各子会社社長を含めた月１回の常務会やグループ週次報告会を開催し、重要事項の意思決定や子会社を含めた経営課題の報告、情報交換等がなされております。」 — 社外取締役2名・社外監査役2名を含む体制、常務会・週次報告会に加え、独立社外役員会を定期開催する体制を記載している。 (https://komori.app/company/8214/filing/2016-fy) - FY2018 前進 「当社は、監査役会設置会社です。取締役会は、取締役15名(うち、社外取締役２名)で構成され月１回、その他臨時取締役会を開催するとともに、各子会社社長を含めた月１回の常務会やグループ週次報告会を開催し、重要事項の意思決定や子会社を含めた経営課題の報告、情報交換等がなされております。なお、平成30年６月27日開催の定時株主総会決議により取締役は13名(うち、社外取締役２名)体制となりました。また、執行役員制度を導入しており経営の意思決定の迅速化を図っております。」 — 取締役会を15名から13名へ移行し、社外取締役2名を維持するとともに、執行役員制度による意思決定の迅速化を明記している。 (https://komori.app/company/8214/filing/2017-fy) - FY2019-Q2 その他 「(1) 【退任取締役】 役名　取締役副社長 ― 中　村　宏　明 2018年９月30日」 — 当四半期累計期間に取締役副社長1名の退任が記載され、役員構成に変動があった。 (https://komori.app/company/8214/filing/2018-q2) - FY2019 前進 「なお、2019年４月に役員の指名及び報酬決定の公正性・透明性を高めることを目的として任意の指名・報酬委員会を設置いたしました。」 — 指名・報酬決定の公正性・透明性向上を目的に、社外役員を含む任意の指名・報酬委員会を新設した。 (https://komori.app/company/8214/filing/2018-fy) - FY2020 前進 「取締役会は、取締役13名(うち、社外取締役２名)で構成され月１回、その他臨時取締役会を適宜開催しており、当期において12回開催されました。」 — 13名の取締役会、社外取締役2名、社外監査役2名、独立役員4名の体制を運用し、取締役会を当期12回開催した。 (https://komori.app/company/8214/filing/2019-fy) - FY2021 前進 「なお、独立役員は、取締役３名及び監査役２名の合計５名体制となりました。」 — 取締役会13名・社外取締役2名、社外監査役2名の当期体制に加え、提出日後の定時株主総会で社外取締役が3名となり、独立役員は合計5名体制へ拡大した。 (https://komori.app/company/8214/filing/2020-fy) - FY2023-Q3 その他 「(1) 【退任役員】 社外取締役 稲 垣　　稔 2022年11月10日 (2) 【役職の異動】 新役職名 代表取締役社長 取締役副社長 グループ管理・財務担当 田 村 春 生 2022年12月６日 取締役副社長 代表取締役社長 東　　英 和 2022年12月６日」 — 社外取締役1名が退任し、2022年12月6日付で代表取締役社長と取締役副社長の役職が交代した。 (https://komori.app/company/8214/filing/2022-q3) - FY2023 前進 「なお、監査等委員会設置会社に移行しており、取締役(監査等委員である取締役を除く)は10名(うち、社外取締役４名)、監査等委員である取締役は３名(うち、社外取締役は２名)となっております。また、独立役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く)３名及び監査等委員である取締役２名の合計５名体制となりました。」 — 2023年6月29日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監督・監査機能を担う体制を具体化した。独立役員は合計5名体制となった。 (https://komori.app/company/8214/filing/2022-fy) - 2026-05-21 前進 「取締役会における社外取締役比率増加 （2024年6月末46.2%→2026年6月末50.0%）」 — 社外取締役比率の増加を、2026年6月末50.0％という構成見込みとともに示した。 (https://komori.app/company/8214/disclosure/20260521543164) - 2026-05-27 前進 「経営体制の一層の強化を図るため、取締役１名を増員し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名の選任をお願いいたしたいと存じます。」 — 取締役（監査等委員を除く）を10名から11名へ増員する議案を示し、社外取締役7名、指名・報酬委員会の運用および取締役会の監督機能を開示している。canonical thread自体は変更しない。 (https://komori.app/company/8214/disclosure/20260526548250) - 2026-06-19 再掲 「親会社等との新たな取引については、その適正性や利益相反の有無について 親会社等からの独立性を有する社外取締役が適切に関与し当社取締役会で審議しております。また、当社との重要な取引関係、事業上の制約もないことから、親会社等からの独立性は確保されているものと判断しております。」 — 支配株主等との関係について、社外取締役の関与、取締役会での審議および事業上の独立性を記載している。既存のガバナンス体制スレッドに対する再確認であり、canonical thread自体は変更しない。 (https://komori.app/company/8214/disclosure/20260616572019) - FY2026 前進 「なお、独立役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名及び監査等委員である取締役２名の合計７名体制です。」 — 監査等委員会設置会社の運用を継続し、独立役員を従来の5名から7名へ拡大した。取締役会・監査等委員会は当期に各12回開催され、2026年6月25日付の取締役構成見直しも予定されている。 (https://komori.app/company/8214/filing/2025-fy) - 2026-06-29 再掲 「監査等委員会 取締役会 答申・諮問 指名・報酬 監査等委員である取締役 取締役（監査等委員を除く） 委員会」 — 監査等委員会設置会社における取締役会・監査等委員会・指名報酬委員会の関係を体制図で再確認している。 (https://komori.app/company/8214/disclosure/20260609566175)