# ＡＯＫＩホールディングス（8214） 第47回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8214/disclosure/20230530588239
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-31
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/8214

## 何が変わったか

第47回定時株主総会に向け、監査等委員会設置会社への移行、取締役・監査等委員の選任、役員報酬枠および譲渡制限付株式報酬の設定など7議案を付議した。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監督機能とコーポレートガバナンス体制を強化し、業務執行の意思決定を迅速・効率化するため。また、事業内容の明確化、取締役の職務・責任を踏まえた報酬設定、企業価値の持続的向上と株主との価値共有を図るため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第47回）
- 開催日時: 2023年6月29日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件、第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件、第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件、第7号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等の決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数13名（新任4名、社外6名）※第2号議案10名、第3号議案3名。補欠候補1名は除く。
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第47回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第1号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第1号議案〜第7号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案一覧に第1号議案から第7号議案が記載されている」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「議決権行使期限の案内はあるが、決議結果の記載はない」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「川口佳子『新任』、峯村光治・上平洋輔・金井暁『新任』」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「第2号議案の社外取締役候補者4名、第3号議案の社外取締役候補者2名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に『取締役候補者とした理由』または『期待される役割』を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「『インターネットによる議決権の行使』、『株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます』」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2023年6月7日、開催日時 2023年6月29日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文提供の記載なし」）