# ＡＯＫＩホールディングス（8214） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8214/disclosure/20230523579394
種別: ガバナンス
開示日: 2023-05-24
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/8214

## 何が変わったか

2023年6月29日付で、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する定款変更を株主総会に付議することを決めた。重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定を設け、事業目的も追加する。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監督機能とコーポレートガバナンス体制を強化し、経営の透明性を高めるとともに、業務執行の決定権限を委譲して意思決定と業務執行を迅速化・効率化するため。また、事業内容を明確化するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社へ移行予定（効力発生日：2023年6月29日）
- 取締役の員数: 監査等委員でない取締役15名以内、監査等委員である取締役4名以内（総数19名以内）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行、監査等委員会・監査等委員に関する規定および重要な業務執行の決定委任規定の新設、監査役・監査役会に関する規定の削除、事業目的の追加

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会設置会社へ移行いたします。」、「当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。(1) 取締役会 (2) 監査等委員会 (3) 会計監査人」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 16名以上（原文: 「「取締役（監査等委員であるものを除く。）は、15名以内」「監査等委員である取締役…は、４名以内」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社へ移行いたします」。「監査役及び監査役会に関する規定の削除」および「第5章 監査等委員会」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「目的として「取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図る」と記載されているが、具体的な問題・不備の認定はない。」）