# ＡＯＫＩホールディングス（8214） 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8214/disclosure/20230510564111
種別: 役員の異動
開示日: 2023-05-11
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/8214

## 何が変わったか

2023年6月29日付で監査等委員会設置会社へ移行し、取締役・監査役の体制を変更する。取締役候補者には担当職務の変更や執行役員職の付与があり、監査役4名は退任予定、取締役2名の退任予定者のうち1名は顧問に就任予定。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事として、移行後の役員人事を内定したもの。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年5月11日（役員人事の内定を決議）。なお、監査等委員会設置会社への移行は2023年3月28日の取締役会で決議
- 就任予定日: 2023年6月29日。第47回定時株主総会の承認を前提とする
- 退任日: 2023年6月29日
- 新任者の氏名: 照井則男、青木柾允、投元谿太、川口佳子、峯村光治、上平洋輔、金井暁、田中良幸
- 新任者の新役職: 取締役副社長執行役員 グループシステム管掌、取締役専務執行役員 グループブランド管掌、取締役専務執行役員 グループ総務･コンプライアンス管掌、取締役執行役員 グループ人事管掌、取締役（監査等委員）、社外取締役（監査等委員）、社外取締役（監査等委員）、社外取締役（補欠の監査等委員）
- 新任者の前職: 取締役副社長、グループ人事・システム担当、専務取締役、グループブランディング担当、専務取締役、グループ戦略・コンプライアンス担当、執行役員、グループ人事担当、コンプライアンス室長、新任、新任、新任
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 清水彰、東英和、栗田宏、中村憲侍、渡邊一正、發知敏雄
- 退任者の旧役職: グループ店舗開発・不動産事業担当、グループ特命事項担当、常勤監査役、監査役、社外監査役、社外監査役
- 退任者の新役職: 顧問、退任、退任、退任、退任、退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 13名（うち社外取締役6名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: 監査等委員会設置会社へ移行
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第47回定時株主総会（2023年6月29日開催予定）に取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者、監査等委員である取締役候補者、補欠の監査等委員である取締役候補者を付議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「青木彰宏　代表取締役会長」「田村春生　代表取締役社長」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「田村春生　代表取締役社長　同左」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「取締役候補者」「監査等委員である取締役候補者」「退任予定取締役」「退任予定監査役」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「通常取締役候補者10名、監査等委員である取締役候補者3名が記載されている。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は「監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事」を記載している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2023年5月11日」「2023年6月29日付予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年6月29日開催予定の第47回定時株主総会の承認を前提」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「退任予定取締役（2023年6月29日付予定）」「退任予定監査役（2023年6月29日付予定）」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「第47回定時株主総会の承認を前提として」「本日開催の取締役会において…内定しました」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定者の一覧には退任日と役職のみが記載されている。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「「監査等委員会設置会社移行後の役員人事」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「「現役職名」欄に取締役副社長、専務取締役、執行役員、コンプライアンス室長と記載。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「「清水彰氏は顧問に就任する予定です」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「候補者表には氏名、新役職名、現役職名のみが記載されている。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「候補者表に生年月日・年齢の記載なし。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「候補者表に所有株式数の記載なし。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役」「社外監査役」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「通常取締役候補者の社外取締役4名、監査等委員候補者の社外取締役2名。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員に関する記載なし。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「表題「監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ」」）