# リンガーハット（8200） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8200/disclosure/20250411513314
種別: 役員の異動
開示日: 2025-04-11
Komoriの読み（0-100）: 50
企業ページ: https://komori.app/company/8200

## 何が変わったか

2025年5月28日の定時株主総会に向け、取締役6名の任期満了に伴い、取締役候補者7名を選任する議案を付議する。再任5名に加え、社内出身者1名と社外取締役1名を新たに候補者とし、現取締役1名が退任予定となる。

## 会社が挙げた理由

指名・報酬委員会の答申を踏まえたもの。安部映里氏については、知見と経験を活かした助言・提言により、当社の更なる企業価値向上と取締役会の監督機能強化に資すると判断したため、社外取締役候補とした。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年4月11日
- 就任予定日: 2025年5月28日開催予定の第61期定時株主総会終結後（株主総会での選任議案の承認を条件とする）
- 退任日: 2025年5月28日開催予定の第61期定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 川内辰雄、安部映里
- 新任者の新役職: 取締役、社外取締役
- 新任者の前職: 当社執行役員兼浜勝株式会社代表取締役社長（現任）、日本航空株式会社執行役員ソリューション営業本部副本部長（2023年4月時点）
- 新任者の生年月日: 1969年1月4日、1960年4月11日
- 新任者の入社年: 1987年（川内辰雄）。安部映里はnot_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 小田昌広
- 退任者の旧役職: 取締役
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: 現取締役6名は、第61期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役7名の選任を付議するものであります。なお、本議案につきましては、指名・報酬委員会の答申を踏まえております。
- 選任の理由: 安部映里氏は、大手航空会社において長年、客室乗務管理、客室安全推進に係る業務に従事され、働きやすい環境づくりに関して高度な知見と経験を有しております。また、企業ブランディングや地域創生などの業務も担当していたことから、同氏の知見と経験を活かした助言及び提言が期待でき、当社の更なる企業価値向上と取締役会の監督機能強化に資する人財と判断したため、社外取締役候補といたしました。
- 異動後の取締役の人数: 7名、うち社外取締役3名
- 独立役員としての届出: 安部映里氏を独立役員に指定し、届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第61期定時株主総会における取締役7名の選任議案。開催予定日は2025年5月28日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「佐々野諸延　再任　代表取締役社長兼CEO」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「佐々野諸延　再任　代表取締役社長兼CEO」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役7名の選任を付議するものであります。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「現取締役6名は…任期満了となります。つきましては、取締役7名の選任を付議するものであります。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2025年4月11日開催の取締役会」「2025年5月28日開催予定の第61期定時株主総会」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「第61期定時株主総会終結の時をもって任期満了」「2025年5月28日開催予定の第61期定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了に伴う退任予定の取締役について」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役7名の選任に関する議案を付議することを決議いたしました」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 定型文（原文: 「本議案につきましては、指名・報酬委員会の答申を踏まえております。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了に伴う退任予定の取締役について」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「当社の更なる企業価値向上と取締役会の監督機能強化に資する人財と判断したため」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「【取締役候補者】」「川内辰雄　新任　取締役」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「1987年11月　当社入社」「当社執行役員兼浜勝株式会社代表取締役社長（現任）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「任期満了に伴う退任予定の取締役」「小田昌広　取締役」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「1987年11月　当社入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「（1969年1月4日）」「（1960年4月11日）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「安部映里　新任　社外取締役」「川﨑享　再任　社外取締役」「金子美智子　再任　社外取締役」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「選任後の役職に社外取締役3名、取締役候補者は7名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「独立役員に該当するものとして指定し、届け出る予定です。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「働きやすい環境づくりに関して高度な知見と経験を有しております。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）