# リンガーハット（8200） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8200/disclosure/20230414547107
種別: 役員の異動
開示日: 2023-04-14
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/8200

## 何が変わったか

2023年5月23日の定時株主総会に、取締役5名の再任と新任社外監査役1名の選任を付議する。子会社2社では社長が交代し、リンガーハット開発は田中晃造氏、ミヤタは小田昌広氏が新社長に就任する予定。

## 会社が挙げた理由

取締役候補者の選任は指名・報酬委員会の答申を踏まえたもの。新任監査役の選任は、銀行業務およびITソリューション会社での経験・会計知見を生かし、中立・公正な監査の実効性強化とガバナンス向上に資すると判断したため。子会社社長の交代は任期満了に伴うもの。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年4月14日
- 就任予定日: 2023年5月23日（第59期定時株主総会終結時。株主総会での選任議案の承認を条件とする）。子会社の異動は2023年5月22日付
- 退任日: 2023年5月23日（渡邉佳昭氏、定時株主総会終結時）。2023年5月22日（山口雅彦氏、宮田正一氏）
- 新任者の氏名: 佐藤英之、田中晃造、小田昌広
- 新任者の新役職: 社外監査役、代表取締役社長兼株式会社リンガーハット執行役員、代表取締役社長兼株式会社リンガーハット常務取締役
- 新任者の前職: 三菱総研DCS株式会社 監査役（略歴の最終記載）、株式会社リンガーハット執行役員、株式会社リンガーハット常務取締役
- 新任者の生年月日: 佐藤英之：1959年7月26日。田中晃造、小田昌広：not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 渡邉佳昭、山口雅彦、宮田正一
- 退任者の旧役職: 監査役、リンガーハット開発株式会社 代表取締役社長、株式会社ミヤタ 代表取締役社長
- 退任者の新役職: 退任、退任、退任
- 退任理由: 任期満了、任期満了、任期満了
- 続投の有無: 取締役候補5名は再任。退任者3名は退任し、取締役会等への残留は記載なし
- 異動の理由: 取締役5名は任期満了に伴う再任。渡邉佳昭氏、山口雅彦氏、宮田正一氏は任期満了に伴い退任。佐藤英之氏は監査の実効性強化とガバナンス向上に資すると判断
- 選任の理由: 大手銀行で長年銀行業務に従事し会計に関する高度な知見を有し、ITソリューション会社で常務執行役員及び監査役を歴任しており、中立・公正な視点からの監査の実効性強化とガバナンス向上に資する人財と判断したため
- 異動後の取締役の人数: 5名、うち社外取締役2名
- 独立役員としての届出: 佐藤英之氏を独立役員として指定し、届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第59期定時株主総会（2023年5月23日）に取締役5名及び監査役1名の選任議案を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「選任後の役職（予定）：代表取締役社長兼 CEO」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「佐々野諸延：再任、代表取締役社長兼 CEO」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「現取締役５名は…任期満了。つきましては、取締役５名の選任を付議」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「現取締役５名」「取締役候補者」5名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2023年4月14日」「2023年5月23日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「第59期定時株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了のため退任する予定」「任期満了に伴い退任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会に取締役５名及び監査役１名の選任に関する議案を付議」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「任期満了のため退任」「会計に関する高度な知見」「監査の実効性強化とともにガバナンス向上」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了に伴い退任」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「田中晃造：代表取締役社長」「小田昌広：代表取締役社長」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「株式会社リンガーハット執行役員」「株式会社リンガーハット常務取締役」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「山口雅彦は、任期満了に伴い退任」「宮田正一は、任期満了に伴い退任」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「佐藤英之の略歴は株式会社三菱銀行への1983年入行から記載」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「佐藤英之（1959年7月26日）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「川﨑享：社外取締役」「金子美智子：社外取締役」「佐藤英之：社外監査役」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の取締役：5名、うち社外取締役2名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「独立役員に該当するものとして指定し、届け出る予定」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）