# ＳＲＳホールディングス（8163） 第55期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8163/disclosure/20230605595006
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-06
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企業ページ: https://komori.app/company/8163

## 何が変わったか

第55期定時株主総会に向けて、取締役4名と監査等委員である取締役2名の選任を付議した。取締役は社外取締役を1名増員し、監査等委員は3名体制へ1名減員する内容。

## 会社が挙げた理由

取締役については「経営体制の強化」のため社外取締役を1名増員する。監査等委員については、内部監査部門との連携等を含む監査体制の現況に鑑み、監査の実効性を引き続き確保できると判断したため1名減員する。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第55期）
- 開催日時: 令和5年6月29日（木曜日）午前10時30分（受付開始 午前9時45分）
- 決議事項: 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件、第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
- 株主提案: not_disclosed
- 取締役候補: 候補者6名。うち新任3名、社外2名（第1号議案1名、第2号議案1名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第55期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件」「第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「-決議事項- 第1号議案」「第2号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「議決権行使期限の案内はあるが、決議結果・賛成率の記載はない。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第1号議案に「再任」2名・「新任」2名、第2号議案に「新任」1名・「再任」1名と記載。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「片山幹雄氏「社外取締役候補者」、宮本圭子氏「社外取締役候補者」。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面（郵送）またはインターネットによる議決権行使期限」および「インターネットによる議決権行使のご案内」。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「通知日「令和5年6月9日」、開催日「令和5年6月29日」。」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし。」）