# 監督機能に集中した取締役会と独立社外取締役比率3分の1以上｜都築電気（8157）の変遷

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## 経過

- FY2022 初出 「また、経営基盤の強化として、取締役会の構成を監督機能に集中した経営体制とし3分の1以上を独立社外取締役とすることを決定いたしました。」 — 取締役会を監督機能中心に再構成し、独立社外取締役を3分の1以上とする具体的なガバナンス方針を決定した。 (https://komori.app/company/8157/filing/2021-fy)
- FY2024 前進 「2024年６月25日現在当社の取締役会は、取締役10名(うち７名は社外取締役)によって構成されており取締役会は重要な意思決定機関であるとともに、経営を監視する機関と位置付けております。」 — 取締役会を監督機能に集中させ、独立社外取締役を3分の1以上とする方針について、取締役10名中7名が社外取締役、うち4名が独立役員となる体制が開示された。 (https://komori.app/company/8157/filing/2023-fy)
- FY2025 前進 「2025年６月25日現在当社の取締役会は、取締役９名(うち７名は社外取締役)によって構成されており取締役会は重要な意思決定機関であるとともに、経営を監視する機関と位置付けております。」 — 監督機能中心の取締役会について、提出日時点で9名中7名が社外取締役となり、さらに株主総会承認後は11名中8名が社外取締役となる予定を示した。 (https://komori.app/company/8157/filing/2024-fy)
- 2026-03-17 前進 「〔新任取締役候補〕（2026 年 6 月 26 日付）
取締役          依田   正之   執行役員常務

〔退任取締役〕（2026 年 6 月 26 日付）
取締役(*2)      森山 紀之」 — 独立社外取締役の退任予定と、執行役員常務の取締役就任予定が示され、取締役会の構成に具体的な変更が予定されている。就任は2026年6月26日開催予定の定時株主総会および同総会後の取締役会を経て正式決定される予定である。 (https://komori.app/company/8157/disclosure/20260317583386)
- 2026-06-02 再掲 「当社は、取締役会を毎月定時に開催し、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するべく、業務の執行に携わらない取締役として社外取締役８名および社外監査役２名を含む３名の監査役が取締役会に出席し、独立かつ客観的な監督を実施しております。」 — 社外取締役を中心とする独立・客観的な取締役会の監督機能を継続して示している。 (https://komori.app/company/8157/disclosure/20260601557104)
- FY2026 前進 「2026年６月19日現在当社の取締役会は、取締役10名(うち８名は社外取締役)によって構成されております。」 — 監督機能に集中した取締役会について、社外取締役が10名中8名となり、社外取締役を過半数とする体制が実績として示された。 (https://komori.app/company/8157/filing/2025-fy)
- 2026-06-26 前進 「当社が持続的に成長し“Growth Navigator”となるためには、事業環境の変化を的確に捉え、適切な判断ができるだけの企業の経営経験を有する取締役が必要である。」 — 取締役会の監督機能を支えるスキル・マトリックスを、企業経営、ICT業界知見、イノベーション・トランスフォーメーション、ファイナンス・会計、法務・リスクマネジメント、人材マネジメント、ESG・学識の7項目として具体化している。 (https://komori.app/company/8157/disclosure/20260616571512)