# 都築電気（8157） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8157/disclosure/20240607524769
種別: ガバナンス
開示日: 2024-06-10
企業ページ: https://komori.app/company/8157

## 何が変わったか

定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されるため、独立役員届出書を提出した。独立役員として届け出ている社外役員は9名で、今回の異動予定者は松井くにお氏、森山紀之氏、和智英樹氏、小笠原直氏の4名である。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 9名
- 委員会: 指名・報酬委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 支配株主・親会社についてnot_disclosed
- 今回の変更点: 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため、独立役員届出書を提出。異動予定日は2024/6/25。異動予定者は松井くにお氏、森山紀之氏、和智英樹氏、小笠原直氏。

## 評価の根拠

- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「指名・報酬委員会の委員として」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している」および番号4〜9の6名、ならびに届出表の独立役員欄に指定された計9名。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 記載なし（原文: 「支配株主または親会社の存在を示す記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「異動（予定）日 2024/6/25」「定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。」および松井くにお氏、森山紀之氏、和智英樹氏、小笠原直氏の「有」。」）