# 都築電気（8157） 2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8157/disclosure/20230531591156
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-01
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企業ページ: https://komori.app/company/8157

## 何が変わったか

第83回定時株主総会に向けて、取締役10名と監査役2名の選任、および取締役向け株式報酬制度の一部改定が議案として示された。候補者は全員再任で、株式報酬制度は対象を取締役に絞り、拠出上限やポイント上限を定め直す内容。

## 会社が挙げた理由

株式報酬制度の改定は、取締役の報酬と株式価値との連動性を明確にし、中長期的な業績向上・企業価値増大・株主重視の経営意識を高めるため。今後の経営体制およびガバナンスの変更に機動的に対応するため、執行役員分を含めず取締役分のみとする。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第83回
- 開催日時: 2023年6月27日（火）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 取締役10名選任の件、第2号議案 監査役2名選任の件、第3号議案 取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: {"候補者数":"10名","うち新任":"0名","社外":"7名"}
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第83回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第3号議案 取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案」「第2号議案」「第3号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第1号議案 取締役10名選任の件」「第2号議案 監査役2名選任の件」「第3号議案 取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「取締役候補者一覧の全候補者に「再任」／「取締役10名全員は、本総会終結の時をもって任期満了」／「監査役志村一弘および横張清威の両氏は…任期満了」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「候補者一覧で候補者番号4〜10に「社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由および期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面またはインターネットによって議決権を行使することができます」／「インターネット等による議決権行使のご案内」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年6月5日」／「2023年6月27日（火曜日）」／「電子提供措置の開始日 2023年6月1日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）