# 都築電気（8157） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8157/disclosure/20230224517429
種別: 役員の異動
開示日: 2023-02-24
Komoriの読み（0-100）: 35
企業ページ: https://komori.app/company/8157

## 何が変わったか

2023年6月27日の定時株主総会後も、取締役10名と監査役3名の体制を維持する候補者が内定した。社外取締役・独立社外取締役を含む全候補者が重任で、社長・副社長も留任する。

## 会社が挙げた理由

取締役会の構成を監督機能に集中した経営体制とし、3分の1以上を独立社外取締役とするため。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年2月24日
- 就任予定日: 2023年6月27日付。2023年6月27日開催予定の第83回定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会を経て正式決定予定
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: not_disclosed
- 新任者の新役職: not_disclosed
- 新任者の前職: not_disclosed
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 取締役会の構成は監督機能に集中した経営体制として、3分の1以上を独立社外取締役としています。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 10名、うち社外取締役8名（独立社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第83回定時株主総会、2023年6月27日開催予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「〔重任取締役候補〕代表取締役 江森 勲 社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「〔重任取締役候補〕代表取締役 江森 勲 社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「〔重任取締役候補〕および〔重任監査役候補〕」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補として10名を列挙し、全員について「重任取締役候補」と記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「開示日：2023年2月24日、異動日：2023年6月27日付」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年6月27日開催予定の第83回定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会を経て正式に決定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「取締役・監査役はいずれも「重任候補」と記載」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「異動について内定いたしました」「定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会を経て正式に決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「取締役会の構成は監督機能に集中した経営体制として、3分の1以上を独立社外取締役としています」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「取締役および監査役について「重任候補」と記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「〔重任取締役候補〕、〔重任監査役候補〕」）
- 新任者はどこから来たか。: 新任者なし（原文: 「候補者はいずれも「重任」と記載」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「取締役・監査役はいずれも重任候補として記載」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「瀧中秀敏、塚原智子、村島俊宏に「社外取締役」、松井くにおほかに「独立社外取締役」と記載」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「社外取締役8名、独立社外取締役5名を含む取締役候補10名」）