# 都築電気（8157） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8157/disclosure/20220225596180
種別: 役員の異動
開示日: 2022-02-25
Komoriの読み（0-100）: 44
企業ページ: https://komori.app/company/8157

## 何が変わったか

定時株主総会後に取締役を入れ替え、取締役会を監督機能に集中させる体制へ移行する。新たに独立社外取締役2名を選任し、社外取締役を取締役の3分の1以上とする一方、監査役も交代する。

## 会社が挙げた理由

取締役会の構成を監督機能に集中した経営体制とし、3分の1以上を独立社外取締役とするため。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年2月25日
- 就任予定日: 2022年6月28日付。2022年6月28日開催予定の第82回定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会を経て正式決定予定
- 退任日: 2022年6月28日
- 新任者の氏名: 小笠原 直、和智 英樹、草加 健司
- 新任者の新役職: 取締役（独立社外取締役）、取締役（独立社外取締役）、監査役（社外監査役）
- 新任者の前職: 監査法人アヴァンティア 法人代表 代表社員・公認会計士（現当社社外監査役）、日本アバイア株式会社代表取締役社長（2021年6月退任）、EY新日本有限責任監査法人代表社員（2016年11月退職）
- 新任者の生年月日: {"小笠原 直":"1965年08月19日","和智 英樹":"1961年02月17日","草加 健司":"1961年12月6日"}
- 新任者の入社年: {"小笠原 直":"not_disclosed","和智 英樹":"not_disclosed","草加 健司":"not_disclosed"}
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 戸澤 正人、吉田 克之、平井 俊弘、西村 雄二、大森 真人、小笠原 直
- 退任者の旧役職: 取締役、取締役、取締役、取締役、取締役（社外取締役）、監査役（社外監査役）
- 退任者の新役職: 都築エンベデッドソリューションズ株式会社代表取締役社長（予定）、執行役員常務（予定）、執行役員常務（予定）、執行役員常務（予定）、退任、取締役（独立社外取締役）
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 戸澤正人、吉田克之、平井俊弘、西村雄二、小笠原直は当社取締役会には残らない予定。小笠原直は取締役候補となる予定
- 異動の理由: 取締役会の構成は監督機能に集中した経営体制とし、3分の1以上を独立社外取締役とします。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名、うち社外取締役6名
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2022年6月28日開催予定の第82回定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会を経て正式決定予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「〔重任取締役候補〕代表取締役 社長 江森 勲」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役 社長 江森 勲」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「1．取締役の異動、2．監査役の異動」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「〔重任取締役候補〕7名、〔新任取締役候補〕2名、〔退任取締役〕5名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2022年2月25日／2022年6月28日付」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年6月28日開催予定の第82回定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会を経て正式に決定される予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「取締役の異動（2022年6月28日付）」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「異動について内定いたしました」「定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会を経て正式に決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「取締役会の構成は監督機能に集中した経営体制とし、3分の1以上を独立社外取締役とします。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事等との関連記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績等との関連記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「〔新任取締役候補〕小笠原 直、和智 英樹／〔新任監査役候補〕草加 健司」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 取締役として残留（原文: 「〔退任監査役〕監査役 小笠原 直／〔新任取締役候補〕取締役 小笠原 直」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「生年月日：1965年08月19日、1961年02月17日、1961年12月6日」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「小笠原直、和智英樹は独立社外取締役候補、大森真人は社外取締役」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「独立社外取締役4名の重任、独立社外取締役2名の新任」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計変更の記載なし」）