# 加賀電子（8154） 2025年定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8154/disclosure/20250602577721
種別: 株主総会
開示日: 2025-06-03
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/8154

## 何が変わったか

第57回定時株主総会を招集し、剰余金処分、定款変更、取締役選任、役員報酬など7議案を付議している。定款変更案では監査等委員会設置会社への移行も提案している。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行により意思決定の迅速化、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を進め、取締役会機能および業務執行機能を強化するため。また、経済情勢や事業の拡大を考慮して報酬額を設定するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第57回
- 開催日時: 2025年6月26日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件、第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件、第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件、第７号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 12名。うち新任7名、社外7名（取締役候補8名中社外3名、監査等委員候補4名中社外3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2025年定時株主総会招集ご通知」「第57回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」「監査等委員会設置会社に移行」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第１号議案」から「第７号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第７号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「「株主提案」に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案は「８名（うち社外取締役３名）」で、候補者表に「新任」および「再任」の記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第3号議案「うち社外取締役３名」、第4号議案「うち社外取締役３名」、候補者表の社外表示」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等又は書面（郵送）によって議決権を行使」「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2025年６月９日」「2025年６月26日（木曜日）」」）