# 加賀電子（8154） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8154/disclosure/20250513548074
種別: ガバナンス
開示日: 2025-05-14
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/8154

## 何が変わったか

2025年6月26日開催予定の株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い監査役・監査役会を廃止し、監査等委員会を設置するほか、取締役会への業務執行決定の委任や取締役会による配当等の決定に関する定款規定を新設する。

## 会社が挙げた理由

権限移譲による意思決定の迅速化、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離・役割明確化、取締役会機能および業務執行機能の強化、機動的な資本政策・配当政策を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2025年6月26日予定。株主総会承認が条件）
- 取締役の員数: 取締役（監査等委員を除く）20名以内、監査等委員である取締役4名以内。社外人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）。指名・報酬委員会の設置に言及はあるが、構成・社外委員割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査役・監査役会に関する規定を削除し、監査等委員・監査等委員会に関する規定を新設。取締役会による重要な業務執行の決定委任、剰余金の配当等の取締役会決議に関する規定も新設

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「現在の『監査役会設置会社』から『監査等委員会設置会社』へ移行する予定」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 16名以上（原文: 「「当会社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は、20名以内とする。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行する予定」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレート・ガバナンス体制の更なる強化により…企業価値向上に努めてまいります。」」）