# 加賀電子（8154） 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8154/disclosure/20250423521302
種別: 役員の異動
開示日: 2025-04-24
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/8154

## 何が変わったか

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する前提で、移行後の取締役候補者を選任した。取締役3名を新たに選任し、現取締役1名は退任して顧問に就く予定。

## 会社が挙げた理由

2025年6月26日開催予定の第57回定時株主総会での承認を条件に、監査等委員会設置会社へ移行することに伴う役員人事。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年4月24日
- 就任予定日: 2025年6月26日（第57回定時株主総会の承認を条件に正式決定）
- 退任日: 2025年6月26日開催予定の第57回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 塚本 剛、石原 康広、糀谷 仁志、川村 英治、橘内 進、佐藤 陽一、大柳 京子
- 新任者の新役職: 取締役 上席執行役員 加賀 FEI株式会社 代表取締役 社長執行役員、取締役 上席執行役員 管理本部長、取締役 上席執行役員 経営企画室長、取締役 常勤監査等委員、社外取締役 監査等委員、社外取締役 監査等委員、社外取締役 監査等委員
- 新任者の前職: 上席執行役員 加賀 FEI株式会社 代表取締役 社長執行役員、上席執行役員 管理本部長、執行役員 経営企画室長、常勤監査役、社外監査役、社外監査役、社外監査役
- 新任者の生年月日: 塚本 剛：1964年8月6日、石原 康広：1965年2月19日、糀谷 仁志：1969年11月30日、川村 英治：not_disclosed、橘内 進：not_disclosed、佐藤 陽一：not_disclosed、大柳 京子：not_disclosed
- 新任者の入社年: 塚本 剛：1987年、石原 康広：1987年、糀谷 仁志：1992年、川村 英治：not_disclosed、橘内 進：not_disclosed、佐藤 陽一：not_disclosed、大柳 京子：not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 筧 新太郎
- 退任者の旧役職: 取締役 専務執行役員
- 退任者の新役職: 当社顧問
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会には残らない予定
- 異動の理由: 監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者の選任
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 12名（うち社外取締役6名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第57回定時株主総会を2025年6月26日に開催予定。議案名は取締役候補者の選任に関する議案（本文では具体的な議案名の記載なし）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「塚本 勲　代表取締役 会長執行役員」「門 良一　代表取締役 社長執行役員」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「門 良一　代表取締役 社長執行役員　同左」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者」「２．監査等委員である取締役の候補者」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は役員人事と機関設計の変更を扱っている。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2025年4月24日」「2025年6月26日開催予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2025年6月26日開催予定の第57回定時株主総会」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「第57回定時株主総会終結の時をもって…退任」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「株主総会における承認を経て、正式に決定する予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「「これにともない…取締役候補者の選任について決議」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者について「当社顧問に就任予定」とのみ記載されている。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者の選任」および各候補者一覧」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「「塚本 剛」「石原 康広」「糀谷 仁志」の旧役職欄および略歴に当社入社の記載」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「「取締役 専務執行役員を退任し、当社顧問に就任予定」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「「1987年4月 当社入社」「1992年4月 当社入社」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「生年月日 1964年8月6日」「1965年2月19日」「1969年11月30日」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役」「社外取締役 監査等委員」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の候補者一覧では、社外取締役3名と社外取締役監査等委員3名が記載されている。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「「現在の『監査役会設置会社』から『監査等委員会設置会社』へ移行する予定」」）