# 加賀電子（8154） 2023年定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8154/disclosure/20230601592941
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-02
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企業ページ: https://komori.app/company/8154

## 何が変わったか

第55回定時株主総会で、剰余金処分、定款変更、取締役6名および監査役2名の選任を付議する。取締役は現行11名から6名へ5名減員する予定。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監督機能と業務執行機能を分離し、それぞれの役割を明確化することで、取締役会機能および業務執行機能を強化するため。また、定款変更は株主総会・取締役会の運営を柔軟かつ機動的にし、経営意思決定の迅速化、監督機能の強化および迅速な環境対応を図るため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第55回）
- 開催日時: 2023年6月27日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役６名選任の件、第４号議案 監査役２名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名（新任0名、社外3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2023年定時株主総会招集ご通知」「第55回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第１号議案 剰余金処分の件」「第２号議案 定款一部変更の件」「第３号議案 取締役６名選任の件」「第４号議案 監査役２名選任の件」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」欄に第1号議案から第4号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は開催日時、議案および議決権行使方法を案内している。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「現取締役11名全員は、本総会終結の時をもって任期満了」「現取締役11名から5名減員となる取締役６名」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者6名のうち「三吉 暹」「田村 彰」「橋本法知」に「社外」「独立」の表示。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットで議決権を行使される場合」「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2023年６月８日」「2023年６月27日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし。」）