# 東陽テクニカ（8151） 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8151/disclosure/20251126509486
種別: 株主総会
開示日: 2025-11-27
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企業ページ: https://komori.app/company/8151

## 何が変わったか

第73期定時株主総会に向け、剰余金処分、定款変更、取締役5名の再任、業績連動型株式報酬制度の導入を付議する。期末配当は1株39円で、年間配当は中間配当を含め1株69円となる予定。

## 会社が挙げた理由

利益還元を重要な経営政策とし、DOE5％以上の安定的・継続的な増配を目指すため。定款変更は取締役・監査役の責任免除や責任限定契約を可能にし、責任と権限の明確化、コーポレート・ガバナンスの強化、人材確保を図るため。業績連動型株式報酬は、非財務指標と報酬の連動性を高め、持続的な成長や社会的価値創出を報酬に反映するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第73期）
- 開催日時: 2025年12月19日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役5名選任の件、第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬（パフォーマンス・シェア・ユニット）制度の導入に関する報酬額等及び内容の決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第73期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第2号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第1号議案〜第4号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会の目的事項 決議事項 第1号議案〜第4号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「高野俊也、木内健雄、松井俊明、須加深雪、依田智樹はいずれも再任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「須加深雪氏、依田智樹氏は社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の『取締役候補者とした理由』および『社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要』」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネットによる議決権行使のご案内／機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「電子提供措置の開始日 2025年11月27日／開催日時 2025年12月19日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）