# 東陽テクニカ（8151） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8151/disclosure/20241126529624
種別: 株主総会
開示日: 2024-11-27
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/8151

## 何が変わったか

第72期定時株主総会に向け、期末配当、取締役・監査役の選任、譲渡制限付株式報酬制度の改定を議案として示した。取締役は3名全員再任、監査役は社外・独立の新任2名を選任し、報酬制度では社外取締役も対象に加え、業務執行取締役の報酬枠を拡大する。

## 会社が挙げた理由

譲渡制限付株式報酬制度導入以降の株価推移と中期経営計画における企業価値向上等を総合的に勘案したため。また、社外取締役との価値共有を進め、ガバナンス強化と企業価値の持続的向上への意識を高めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第72期）
- 開催日時: 2024年12月20日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 取締役3名選任の件、第3号議案 監査役2名選任の件、第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 3名、うち新任0名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第72期 定時株主総会 招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第1号議案、第2号議案、第3号議案、第4号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会の目的事項 決議事項 第1号議案〜第4号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「書類は「招集ご通知」であり、賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者は「再任」、監査役候補者は澁谷信氏・藤原久美子氏ともに「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「取締役候補3名のうち西勝也氏が「社外 独立」；監査役候補2名はいずれも「社外 独立」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」「社外監査役候補者とした理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットにより議決権を行使する方法」；「機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「招集通知日「2024年12月5日」；電子提供措置の開始日「2024年11月27日」；開催日「2024年12月20日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）