# 東陽テクニカ（8151） 第69期定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8151/disclosure/20211125441397
種別: 株主総会
開示日: 2021-11-26
Komoriの読み（0-100）: 54
企業ページ: https://komori.app/company/8151

## 何が変わったか

第69期定時株主総会に向け、剰余金処分、取締役・補欠監査役の選任、譲渡制限付株式報酬制度の導入を議案として付議した。取締役候補は5名で、うち新任の社外取締役2名を増員する。

## 会社が挙げた理由

譲渡制限付株式報酬制度は、企業価値の持続的な向上へのインセンティブ付与と、対象取締役と株主との価値共有を進めることを目的として導入する。取締役選任では、企業理念の実現、実効的なコーポレート・ガバナンス、持続的成長および中長期的な企業価値向上を理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第69期）
- 開催日時: 2021年12月23日（木曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
- 決議事項: 第1号議案　剰余金処分の件、第2号議案　取締役5名選任の件、第3号議案　補欠監査役1名選任の件、第4号議案　取締役（社外取締役を除く）に対してストックオプションに代えて割当てられる譲渡制限付株式に関する報酬の額及び内容決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名（新任2名、社外2名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第69期 定時株主総会 招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第4号議案　取締役（社外取締役を除く）に対してストックオプションに代えて割当てられる譲渡制限付株式に関する報酬の額及び内容決定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項　第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「株主総会の目的事項」「決議事項」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「「株主提案」に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「高野俊也氏、柏正孝氏及び熊川靖氏の取締役3名は…任期満了」「独立社外取締役2名を増員」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「候補者一覧で今林義之氏、須加深雪氏に「新任」「社外」「独立」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットにより議決権を行使する方法」「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2021年11月30日」「2021年12月23日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）