# 三信電気（8150） 第74期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8150/disclosure/20250519558220
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-23
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企業ページ: https://komori.app/company/8150

## 何が変わったか

第74期定時株主総会に向けて、期末配当、取締役8名、補欠の監査等委員である取締役1名の選任を株主に提案している。取締役候補8名のうち1名が新任で、社外候補は2名である。

## 会社が挙げた理由

配当は、株主への利益還元、成長機会獲得のための投資、持続的成長を可能とする内部留保、資本効率向上のバランスを考慮し、連結配当性向50％を目処とする基本方針に基づき決定したとしている。取締役候補については、各候補者の経験・知見を活かし、事業強化や取締役会の意思決定・監督機能の強化に貢献することを理由としている。補欠監査等委員候補については、法令上必要な員数を欠く場合に備えるためとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第74期）
- 開催日時: 2025年6月20日（金曜日）午前10時（午前9時受付開始）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の配当支払いの件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件、第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 8名（新任1名、社外2名）／補欠の監査等委員である取締役候補1名（再任・社外・独立）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第74期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件」「第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案」「第2号議案」「第3号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案および取締役会の反対意見に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本書類は「招集ご通知」であり、賛成率・決議結果の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者6「新任」、候補者1〜5・7〜8「再任」、補欠候補「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「候補者7「社外 独立」、候補者8「社外 独立」、補欠候補「再任 社外 独立」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットで議決権を行使する方法」「機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年5月30日」「2025年6月20日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）