# 三信電気（8150） 第73期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8150/disclosure/20240522504606
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-24
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/8150

## 何が変わったか

2024年6月21日に第73期定時株主総会を開催し、配当、定款変更、取締役選任、役員報酬など8議案を付議する。定款変更議案では、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを充実させるとともに、経営に関する意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図るため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第73期）
- 開催日時: 2024年6月21日（金曜日）午前10時（午前9時受付開始）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の配当支払いの件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件、第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件、第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件、第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件、第8号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 候補者14名（うち新任6名、社外5名）※補欠候補1名を含む
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第73期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第2号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第1号議案〜第8号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案 第1号議案〜第8号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は招集通知で、賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案：8名全員「再任」、第4号議案：5名全員「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「第3号議案：西野實、藤岡昭裕が社外。第4号議案：山本昌平、毛塚邦治、安達美奈子が社外。第5号議案：栢割秀和が社外」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットで議決権を行使する方法」／「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2024年5月31日／2024年6月21日（金曜日）」）