# 三信電気（8150） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8150/disclosure/20240507583238
種別: ガバナンス
開示日: 2024-05-10
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/8150

## 何が変わったか

2024年6月21日開催予定の株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。そのため、監査等委員会関連の規定を新設し、監査役・監査役会関連の規定を削除するほか、重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定を設ける。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、経営に関する意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2024年6月21日開催予定の株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社から移行）
- 取締役の員数: 変更案では監査等委員でない取締役9名以内、監査等委員である取締役6名以内。総数15名以内相当、社外人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会、社外委員の割合はnot_disclosed。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役および監査等委員会の規定を新設し、監査役および監査役会の規定を削除。重要な業務執行の決定を取締役に委任できる規定と、削除規定の効力に関する附則を新設。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定」／「（２）監査等委員会」／「（３）監査役会 ＜削除＞」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、９名以内」／「監査等委員である取締役は、６名以内」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る」／「更なる企業価値の向上を図る」」）