# 三京化成（8138） 2025年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8138/disclosure/20250603578743
種別: 株主総会
開示日: 2025-06-04
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企業ページ: https://komori.app/company/8138

## 何が変わったか

第99期定時株主総会に向けて、取締役候補10名の選任、譲渡制限付株式報酬制度の導入、退任取締役への退職慰労金の贈呈などを付議する。取締役候補は、監査等委員でない取締役で新任1名、監査等委員で全員再任となる。

## 会社が挙げた理由

譲渡制限付株式報酬制度は、対象取締役に企業価値向上のインセンティブを与え、株主との価値共有を進めるため。退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給は、制度廃止までの在任期間の労に報いるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第99期）
- 開催日時: 2025年6月26日 午前10時
- 決議事項: 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件、第２号議案 監査等委員である取締役４名選任の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入する件、第４号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 10名。新任1名。社外3名。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2025年定時株主総会招集通知」「第99期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第３号議案 取締役…に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入する件」「第４号議案 …退職慰労金贈呈…」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項」欄に第１号議案から第４号議案を記載」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第１号議案」から「第４号議案」まで会社の議案として記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者表に「再任」5名と「新任」1名を記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者表で3名を「社外」「独立」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「候補者とした理由」または「候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネットにより議決権を行使される場合」「郵送で議決権を行使される場合」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年６月５日」「2025年６月26日(木曜日)」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）